证券代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2011—026号

  债券代码：123002 债券简称：09东华

  广州东华实业股份有限公司第六届董事会

  第三十八次会议决议暨为公司控股子公司

  广州保税区东华实业发展有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广州东华实业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2011年12月30日以通讯方式召开，应参加表决的董事九名，亲自参加表决的董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为本公司控股子公司广州保税区东华实业发展有限公司提供贷款担保的议案》。

  公司董事会同意本公司及本公司控股子公司江门市东华房地产开发有限公司为本公司控股子公司广州保税区东华实业发展有限公司向广州农村商业银行股份有限公司白云支行申请1500万元流动资金贷款提供抵押及连带责任担保。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：广州保税区东华实业发展有限公司。

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：为广州农村商业银行股份有限公司白云支行的1500万元流动资金贷款提供连带责任担保。加上此次担保后本公司累计为广州保税区东华实业发展有限公司向银行申请贷款的担保总额为人民币1500万元。

  ● 本次是否有反担保：本次无反担保。

  ● 对外担保累计数量：此次担保后本公司累计对外担保总额为人民币16900万元。

  ● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。

  一、担保情况概述：

  被担保人：广州保税区东华实业发展有限公司；

  债权人：广州农村商业银行股份有限公司白云支行；

  担保金额：人民币1500万元。

  上市公司累计对外担保金额：截至2011年12月30日，加上此次担保后本公司累计为广州保税区东华实业发展有限公司向银行申请贷款的担保总额为人民币1500万元，占公司最近一期经审计净资产的1.66%。此次担保后本公司累计对外担保总额为人民币16900万元。占公司最近一期经审计净资产的18.73%，全部为公司对下属控股子公司贷款的担保。

  截至2010年12月31日，广州保税区东华实业发展有限公司的对外负债为0元，资产负债率为0，上述担保事项无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况：

  广州保税区东华实业发展有限公司：主营业务范围：在保税区内从事国际贸易，转口贸易，商品展示。批发和零售贸易（国家专营专控项目除外）。（涉证项目凭许可证经营）。注册资本：600万元。

  三、担保协议的主要内容

  本公司及本公司控股子公司江门市东华房地产开发有限公司同意为本公司控股子公司广州保税区东华实业发展有限公司向广州农村商业银行股份有限公司白云支行申请1500万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限以保证合同规定的期限为准。

  四、公司董事会意见

  广州保税区东华实业发展有限公司，主营业务包括在保税区内从事国际贸易，转口贸易，商品展示。批发和零售贸易（国家专营专控项目除外）。（涉证项目凭许可证经营）。本次担保所涉银行贷款用于该公司正常业务经营，本次担保发生不会损害上市公司利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2011年12月30日，加上此次担保后本公司累计为广州保税区东华实业发展有限公司向银行申请贷款的担保总额为人民币1500万元。此次担保后本公司累计对外担保总额为人民币16900万元。全部为公司对下属控股子公司向银行贷款提供的担保。广州保税区东华实业发展有限公司无对外担保及逾期担保。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年十二月三十日