股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2011－029号

  重庆港九股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第五次会议于2011年12月30日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《关于聘董事会秘书的议案》。同意聘公司副总经理张强先生兼任董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。张强先生简历详见附件。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了以下独立意见：

  张强先生已获得担任上市公司董事会秘书的资格，他的工作经历、教育背景等均符合董事会秘书岗位的要求。我们未发现张强先生具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合相关规定，同意聘张强先生任公司董事会秘书。

  二、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。修改后的《内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  重庆港九股份有限公司董事会

  二○一一年十二月三十一日

  附件：

  张强先生简历

  张强，男，汉族，1966年9月出生，硕士，高级工程师，中共党员。历任重庆港口管理局猫儿沱港埠公司助理工程师、企管办副主任，重庆港口管理局机关科员，重庆港口管理局猫儿沱港埠公司办公室副主任、机务科科长、总工程师、副经理，重庆港口管理局船务公司总工程师，重庆港九股份有限公司江津港埠分公司党委书记、商务副经理，重庆港务物流集团有限公司党委工作部部长，重庆国际集装箱码头有限责任公司董事、总经理，重庆港九股份有限公司董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司党委副书记。现任重庆港九股份有限公司董事、副总经理。