证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2011-020

  金瑞新材料科技股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年12月30日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

  本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100% ，经与会董事表决，审议通过以下议案：

  一、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司长沙新源支行申请银行授信人民币壹亿元整的议案》；

  同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙新源支行申请银行授信人民币壹亿元整。

  该授信系原有规模滚动授信，授信方式为信用免担保，有效期限为一年。

  此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

  二、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行申请银行授信人民币壹亿伍仟万元整的议案》；

  同意公司向中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行申请银行授信人民币壹亿伍仟万元整。

  该授信系原有规模滚动授信，有效期限为一年。

  此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

  三、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

  《金瑞新材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

  四、审议通过《关于修订<公司重大事项内部报告制度>的议案》。

  《金瑞新材料科技股份有限公司重大事项内部报告制度》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

  特此公告。

  金瑞新材料科技股份有限公司董事会

  二○一一年十二月三十一日