深圳华侨城股份有限公司
第五届董事会第九次临时会议决议公告
第五届董事会第九次临时会议决议公告
2011-12-31 来源:上海证券报
证券代码:000069 证券简称: 华侨城A 公告编号:2011-035
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第五届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次临时会议通知于2011年12月27日(星期二)以书面、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
会议于2011年12月30日(星期五)以通讯方式召开。出席会议董事应到11人,实到11人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事按会议议程逐项审议,表决情况如下:
一、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司高管人员奖金基数的议案。
二、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司高管人员2010年度奖励年薪的议案。
三、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提名战略委员会委员的议案。
经第五届董事会提名委员会提名,选举独立董事唐军担任公司第五届董事会战略委员会委员。
特此公告。
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董 事 会
二〇一一年十二月三十日