证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2011-38

  常林股份有限公司2011年

  第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  常林股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月30日上午在公司会议室召开,参加会议的公司股东及股东授权委托代表15人,代表公司股本180,894,652股，占公司有表决权股份总数的33.9%，公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。根据相关法律法规，公司董事会半数以上董事共同推举公司董事吴培国先生主持本次股东大会。

  二、提案审议情况

  经大会审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：

  1、关于公司董事会换届选举的议案；

  按公司章程规定和常林股份2011年第一次临时股东大会（2011年6月27日召开）通过的决议，公司第五届董事会到2011年12月底任期届满。第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工董事一名（另已按有关程序办理）。根据持有公司已发行股份10%以上股权股东的提议以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，提名（以姓氏笔画排列）王伟炎先生、宁宇先生、吴培国先生、陈卫先生、陈文化先生、顾建甦先生、韩学松先生、蔡中青先生为第六届董事会除职工董事之外的董事候选人（其中：韩学松先生、宁宇先生、陈文化先生为独立董事候选人），与职工董事傅根棠先生（已另按有关程序办理）共同组成第六届董事会，以上除职工董事之外的八名董事候选人在公司2011年第二次临时股东大会上进行董事会换届选举。

  本议案提交本次股东大会审议。

  该议案表决结果如下：

  王伟炎先生:赞成票180,894,522股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.999%；反对票0股；弃权票0股。

  宁 宇先生:赞成票180,894,652股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  吴培国先生:赞成票180,894,522股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.999%；反对票0股；弃权票0股。

  陈 卫先生:赞成票180,895,022股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  陈文化先生:赞成票180,894,652股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  顾建甦先生:赞成票180,894,522股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.999%；反对票0股；弃权票0股。

  韩学松先生:赞成票180,894,652股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  蔡中青先生:赞成票180,894,672股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、关于公司监事会换届选举的议案；

  按公司章程规定和常林股份2011年第一次临时股东大会（2011年6月27日召开）通过的决议，公司第五届监事会到2011年12月底任期届满，第六届监事会由三名监事组成，根据持有公司已发行股份10%以上股权股东的提议，提名吴建平先生、宋双献先生为股东代表的监事候选人，与公司职工监事卞陇先生（另已按有关程序办理）共同组成第六届监事会。股东代表监事候选人需经股东大会选举通过后，成为公司监事会成员。

  本议案提交本次股东大会审议。

  该议案表决结果如下：

  吴建平先生:赞成票180,894,652股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  宋双献先生:赞成票180,894,652股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、关于公司2011年度新增日常关联交易的议案；

  根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及常林股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定2011年度新增与公司关联方日常关联交易额度4,800万元；公司与公司关联方新增的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。公司与关联方新增的日常关联交易将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，在前述关联交易的新增额度内，董事会授权公司经理层负责办理新增的日常关联交易事宜。

  本议案提交本次股东大会审议。

  该议案表决结果如下：

  赞成票7,235,452股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由江苏常州金牌律师事务所律师马东方先生、祁栋先生出席并出具法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、江苏常州金牌律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  常林股份有限公司

  2011`年12月31日

  证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2011-39

  常林股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  常林股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2011年12月20日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于2011年12月30日上午在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，分别为吴培国、王伟炎、蔡中青、顾建甦、陈卫、韩学松、陈文化、傅根棠，独立董事宁宇因公务未能参加会议，委托独立董事韩学松代行表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力，根据相关法律法规，公司董事会半数以上董事共同推举公司董事吴培国先生主持本次会议，会议经过认真审议，通过了以下议案：

  一、会议推选吴培国先生为公司第六届董事会董事长，任期从2011年12月30日至2014年12月29日。其中：

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  推选蔡中青先生为公司第六届董事会副董事长，任期从2011年12月30日至2014年12月29日。其中：

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、关于聘任公司总经理的议案；

  根据董事会讨论，董事会拟聘请陈卫先生为总经理，聘期从2011年12月30日至2014年12月29日。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案；

  根据公司总经理的提名，董事会拟聘任廖晓明先生、王传明先生、王湘明先生、王宏俊先生、诸兆民先生为副总经理，拟聘任邱菊瑛女士为财务总监，其中：廖晓明先生兼总工程师，以上人员聘期从2011年12月30日至2014年12月29日。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案；

  根据公司第六届董事会董事长的提名，董事会拟聘任梁逢源先生为董事会秘书，聘任冯伟国先生为证券事务代表，聘期从2011年12月30日至2014年12月29日。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  五、 关于公司董事会审计委员会组成的议案；

  根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，经董事长提名：公司第六届董事会审计委员会由以下三名董事组成。

  陈文化先生（独立董事）、韩学松先生（独立董事）、顾建甦先生

  其中，陈文化先生（独立董事）为主任委员（召集人）

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  六、关于公司董事会战略与投资委员会组成的议案

  根据《常林股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》，经董事长提名：公司董事会战略与投资委员会由以下五名董事组成。

  吴培国先生、王伟炎先生、蔡中青先生、陈卫先生、韩学松先生（独立董事）

  其中，吴培国先生为主任委员（召集人）

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  七、关于公司董事会提名委员会组成的议案

  根据《常林股份有限公司董事会提名委员会实施细则》，经董事长提名：公司董事会提名委员会由以下三名董事组成。

  吴培国先生、宁宇先生（独立董事）、韩学松先生（独立董事）

  其中，宁宇先生（独立董事）为主任委员（召集人）

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  八、关于公司董事会薪酬与考核委员会组成的议案

  根据《常林股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，经董事长提名：公司董事会薪酬与考核委员会由以下三名董事组成。

  王伟炎先生、宁宇先生（独立董事）、陈文化先生（独立董事）

  其中，宁宇先生（独立董事）为主任委员（召集人）

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司独立董事认为：对于第六届董事会第一次会议推选董事长、副董事长，聘任总经理及高级管理人员等的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，经审阅个人履历，未发现有不符合任职的情况，同意本次董事会会议所做出的决议。

  特此公告。

  常林股份有限公司董事会

  2011年12月31日

  附简历：

  1、吴培国、蔡中青、陈卫简历详见2011年12月15日的《上海证券报》。

  2、廖晓明 男，1962年1月生，工程管理硕士，教授级高级工程师。曾任常州林业机械厂设计处副处长、处长、总工助理，常林股份有限公司总质量师，现任常林股份有限公司副总经理兼总工程师。

  3、王传明 男，1967年8月生，工程管理硕士，高级工程师。曾任常州林业机械厂车间副主任，常林股份有限公司车间主任、生产处处长、道路机械分公司经理、生产部部长、副总经理、常州现代工程机械有限公司副总经理、现代（江苏）工程机械有限公司副总经理，现任常林股份有限公司副总经理。

  4、王湘明 男，1957年11月生，大学文化，高级经济师。曾任常州林业机械厂金一车间副主任、厂党委办公室副主任、主任、厂办公室副主任、主任、常林股份有限公司董事会秘书、常林股份有限公司人事处处长、组织处处长、常州常林机械有限公司副总经理、总经理，现任常林股份有限公司副总经理、现代（江苏）工程机械有限公司副总裁。

  5、王宏俊 男，1971年2月生，工程硕士，高级工程师。曾任常林股份有限公司安技科技术员、安技处副处长、处长、安技设备部副部长、部长、办公室主任、总经理助理、中国福马集团副秘书长、2005年9月至2008年7月期间被委派为援疆干部，历任新疆塔城地区乡镇企业局党组成员、副局长、新疆塔城地区招商局党组成员、副局长、经济协作办公室副主任，现任常林股份有限公司副总经理。

  6、诸兆民 男，1970年12月生，大学，工程师。曾任常林股份有限公司供应部主管、副部长、生产安设部副部长、车间主任、党支部副书记，现任常林股份有限公司结构件事业部部长、党支部副书记。

  7、邱菊瑛 女，1971年10月生，大学，高级会计师。曾任常林股份有限公司销售公司会计、财务部会计、财务部副部长，现任常林股份有限公司副总会计师兼资产财务部部长。

  8、梁逢源 男，1971年4月生，大学，高级工程师。曾任常林股份有限公司设计处科员、车间副主任、车间主任、公司售后服务部部长、党委办公室主任，现任常林股份有限公司董事会秘书兼党委副书记、纪委书记。

  9、冯伟国 男，1955年11月生，大专，工程师。曾任常州林业机械厂车间副主任、车间主任、企管办副主任、厂办副主任、规划证券部部长，现任常林股份有限公司证券事务代表兼董事会工作部部长。

  证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2011-40

  常林股份有限公司第六届

  监事会第一次会议决议公告

  常林股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2011年12月20日以书面、传真、电子邮件方式发出，2011年12月30日上午在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事2人，分别为：吴建平先生、卞陇先生，监事宋双献先生因公务未能参加会议，委托监事吴建平先生代行表决权，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议经过认真审议，推选吴建平先生任公司第六届监事会监事长，任期从2011年12月30日至2014年12月29日。（同意票3票、反对票0票、弃权票0票）。

  特此公告。

  常林股份有限公司监事会

  2011年12月31日

  附简历：

  1、吴建平简历详见2011年12月15日的《上海证券报》。