证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2011-030

  吉林成城集团股份有限公司七届六次董事会决议公告暨

  关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林成城集团股份有限公司于2011年12月30日以通讯方式召开了第七届董事会第六次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长成卫文主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、《关于注销吉林成城集团股份有限公司深圳分公司的议案》

吉林成城集团股份有限公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”）成立于2009 年，经营范围为国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。由于深圳分公司2010年以来无实质性经营业务发生，经慎重考虑，为进一步整合公司现有资源，提高管理效率，降低管理费用，公司决定注销深圳分公司。深圳分公司的债权债务将由吉林成城集团股份有限公司承继，并授权公司管理层按照法定程序具体办理注销该公司的相关事宜。

深圳分公司最近期财务状况(未经审计)

单位：人民币元

项目	2010年12月31日	2011年9月30日
资产总额	30,348,740.45	30,350,429.20
负债总额	30,348,740.45	30,351,667.10
所有者权益	0	-1,237.90
项 目	2010年度	2011年1-9月
营业收入	0	0
营业利润	-1,447.65	-1,237.90
净利润	-1,447.65	-1,237.90

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于增补公司董事的议案》

经公司控股股东深圳市中技实业（集团）有限公司推荐，拟增补成清波先生、曹峰先生为公司第七届董事会董事（简历附后），任期为股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于修改公司章程的议案》

《公司章程》 第一百一十一条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，董事会设董事长一人。

修改为：

第一百一十一条 董事会由七至九名董事组成，其中独立董事三人，董事会设董事长一人。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议召开时间：2012年1月16日上午9：30

（二）会议召开地点：北京市朝阳区慧忠里103楼洛克时代中心C座5A层

（三）会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

（四）会议审议议案

1、《关于增补公司董事的议案》

2、《关于修改公司章程的议案》

（五）表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果出现重复投票，以第一次投票结果为准。

（六）会议出席对象

1、截至2012年1月9日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）会议参加办法

1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2012年1月10日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）到本公司董事会办公室办理登记手续；也可于2012年1月10日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。

2、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、联系方式：

地址：北京市朝阳区慧忠里103楼洛克时代中心C座5A层。

邮编：100101

电话：010-57593160

传真：010-57593160

联系人：韩海霞

（八）备查文件

1、公司七届六次董事会决议

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会

2011年12月30日

附件1

授权委托书

兹委托  先生(女士)代表本人（本股东单位）出席吉林成城集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

1、具有全权表决权；

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

附件2

成清波简历

姓名：成清波

性别：男

学历：博士

1962年出生。1993年7月至1994年7月，深圳招商局蛇口工业区从事财务管理；1994年7月至1998年5月，任深圳市金田实业（集团）有限公司财务经理；1998年5月至1999年10月，任金田财务顾问有限公司总经理；1999年11月至今，任深圳市中技实业（集团）有限公司董事长。

曹峰简历

姓名：曹峰

性别：男

学历：本科

1982年出生，会计学专业。2004年8月至2005年12月，任东莞彩燕电子有限公司财务主管；2006年1月至2009年10月，任深圳市大丰贸易有限公司财务经理；2009年11月至今，任深圳市中技实业（集团）有限公司财务经理。