证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2011-036

  亿阳信通股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2011年12月30日以通讯方式召开。2011年12月19日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事15人，实际参加会议的董事14人，董事孙文恒先生未出席本次会议。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

  一、以14票同意审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》

  公司董事、董事会审计委员会委员孙文恒先生因调往亿阳集团工作，申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书等职务。经董事长推荐，决定由公司现任董事曹星女士接任董事会审计委员会委员，任职时间与本届董事会时间相同。

  改选后的董事会审计委员会：主任委员：邵太良，委员：吕启明、曹星。

  曹星女士现任公司董事、副总裁，曾系统学习过会计及财务管理相关专业，能够胜任董事会审计委员会委员的职位。

  二、以14票同意审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

  2010年2月10日，公司董事会四届二十七次会议曾审议通过并发布实施了《亿阳信通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。2011年10月25日，中国证监会颁布了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告2011年30号），根据上述证监会的新规定，对公司内幕信息知情人登记管理制度进行相应修订。

  详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  亿阳信通股份有限公司董事会

  2011年12月30日

  证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2011-037

  亿阳信通股份有限公司

  关于公司董事、副总裁、董事会

  秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2011年12月29日收到公司董事、副总裁、董事会秘书孙文恒先生的辞职报告，孙文恒先生因工作原因申请辞去公司董事、副总裁以及董事会秘书职务，同时亦辞去公司董事会审计委员会委员职务。

  根据《公司章程》的有关规定，孙文恒先生的辞职报告自送达董事会时生效。孙文恒先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

  孙文恒先生在公司任职期间，勤勉尽责，认真履职，在公司治理、规范运作建设等诸多方面为公司的健康发展提供了宝贵的管理经验，公司董事会对孙文恒先生的勤勉工作和卓越贡献表示诚挚的感谢。

  公司董事会将尽快选聘董事会秘书的适当人选，在未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长常学群先生代行董事会秘书职责。公司将按相关规定尽快完成董事的补选以及新任董事会秘书的聘任工作。

  特此公告。

  亿阳信通股份有限公司董事会

  2011年12月30日