证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2011-070

  三安光电股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  三安光电股份有限公司第七届董事会第十次会议于2011年12月30日上午10点以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议事项表决情况如下：

  一、审议通过了转让公司持有美国CRYSTAL IS INC股权的议案；

  经公司第六届董事会第三十五次会议决议，公司以自有资金300万美元参股了美国CRYSTAL IS INC，占该公司总股本的15,79%。

  由于该公司内部结构发生变化，经公司董事会研究，决定转让公司持有美国CRYSTAL IS INC15.79%的股权，转让价款不低于600万美元（含税金等相关费用）。为了尽快实施该股权转让事宜,公司董事会授权公司经营层全权负责办理与该转让事项相关的一切后续事宜。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  二、审议通过了公司在美国成立全资子公司的议案。

  为继续增强公司研发团队力量，进一步提高公司研发水平，形成自我技术保护壁垒，强化公司在LED光电领域行业地位，经公司董事会研究，决定以自有资金900万美元在美国设立全资子公司，主要从事LED产品的研发（以美国有权机关核准为准）。为尽快落实该事项，董事会授权经营层全权负责办理与该投资事项相关的一切后续事宜。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  特此公告

  三安光电股份有限公司董事会

  二○一一年十二月三十日

  证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2011-071

  三安光电股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  为继续提高公司研发水平，强化公司在LED光电领域行业地位，本公司将以自有资金900万美元在美国设立全资子公司（以美国有权机关核准为准），主要从事LED产品的研发。

  二、投资标的的基本情况

  本公司将以自有资金900万美元在美国设立全资子公司，主要从事LED产品的研发。

  三、对外投资对上市公司的影响

  本次投资在美国设立全资子公司，系主要从事LED产品的研发，继续增强公司研发团队力量，有利于提高公司研发水平，提升公司产品质量；更有利于方便公司申请当地LED产品专利技术，形成自我技术保护壁垒，进一步提高公司核心竞争力，继续强化公司在国内光电领域的龙头地位及全球光电领域的影响力。

  四、备查文件目录

  公司第七届董事会第十次会议决议。

  三安光电股份有限公司

  二○一一年十二月三十日