证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2011－49

贵研铂业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2011年12月23日以传真和书面形式发出，会议于2011年12月30日以通讯表决的方式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事11 名，实际参加表决的董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、经会议审议，通过以下议（预）案：

（1）《关于审议<贵研铂业股份有限公司内部控制管理制度>的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于审议<贵研铂业股份有限公司内部控制管理制度>的议案》；

（2）《关于聘请2011年度公司内部控制审计机构的预案》

拟聘请“信永中和会计师事务所有限公司”作为公司2011年度公司内部控制审计机构，任期一年，对公司2011年内部控制情况进行审计，并授权公司经理班子办理相关事宜。

会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘请2011年度公司内部控制审计机构的预案》；

（3）《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

二、公司董事会财务/审计委员会对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见：

1、财务/审计委员会审议了《关于审议<贵研铂业股份有限公司内部控制管理制度>的议案》、《关于聘请2011年度公司内部控制审计机构的预案》共二个议案，认为：上述议案审议的事项有利于进一步完善和加强公司内部控制，提升公司治理水平。会议决定将以上议（预）案提交公司董事会审议。

三、会议决定以下预案将提交股东大会审议：

（1）《关于聘请2011年度公司内部控制审计机构的预案》

四、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

（一）会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间为：2012年1月19日 上午9：30

  会议的股权登记日： 2012年1月13日

3、现场会议地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

（二）会议审议事项：

1、《关于聘请2011年度公司内部控制审计机构的议案》

（三）出席会议的人员：

（1）截止2012年1月13日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

（2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。（授权委托书见附件一）。

（3）本公司董事、监事及高管人员。

（4）本公司聘请的律师、会计师。

（四）会议登记方法：

（1）登记方式：现场登记、信函或传真方式登记

（2）登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2012年1月10日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。

（2） 登记时间： 2012年1月16日 9：00—11：30 14：30—16：00

（3） 登记地点：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司投资发展部

（五） 其他事项：

1、与会人员食宿及交通费自理

2、会议联系方式

联 系 人：刚 剑 张竞舟 邮 编：650106

联系电话：（0871）8328190 传 真：（0871）8326661

联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司投资发展部

贵研铂业股份有限公司董事会

二○一一年十二月三十一日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席贵研铂业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议 案 名 称	表决意见
1	《关于聘请2011年度公司内部控制审计机构的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人） ：

委托单位（委托人）股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2011－50

贵研铂业股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2011年12月23日以传真和书面形式发出，会议于2011年12月30日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席沈洪忠先生主持会议，应参加表决的监事3 名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议以投票表决方式，一致通过以下预案：

1、《关于聘请2011年度公司内部控制审计机构的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘请2011年度公司内部控制审计机构的预案》。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

二○一一年十二月三十一日