证券代码：000806 证券简称：银河科技 公告编号：2011-017

  北海银河高科技产业股份有限公司

  为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  因业务发展需要，本公司控股子公司江西变压器科技股份有限公司（以下简称“江变科技”） 向招商银行南昌中山路支行申请一年期3000万元的综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）， 本公司拟为该笔3000万元的综合授信业务提供担保，本次担保为连带责任担保，被担保人为江变科技，招商银行南昌中山路支行。截至目前，本公司累计对外担保金额为25,861.04万元（不含本次担保）。

  本次担保事项已经公司七届董事会第八次会议审议，与会7名董事一致通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；本次担保经公司七届董事会第八次会议审议通过后生效，不需股东大会审议，不构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  江西变压器科技股份有限公司

  成立日期：2000年12月；

  注册地点：南昌经济技术开发区双港大道；

  法定代表人：徐宏军；

  注册资本：10590万元；

  主营业务范围：变压器、互感器的制造及修理，电站锅炉、电线电缆及其它输变电设备的批发、零售，技术咨询服务。（以上项目国家有专项规定的除外）；

  公司持有江西变压器科技股份有限公司股权90.08% 。

  2010年经审计的主要财务数据：：资产总额90,517.89万元，负债总额60,882.71万元，净资产29,635.18万元，资产负债率67.26%，总收入43,035.56万元，利润总额3,177.65万元，净利润3,051.76万元。

  截至2011年9月30日未经审计的主要财务数据：资产总额为96,518.54万元，负债总额为66,739.25万元，净资产29,779.29万元； 2011年1-9月实现营业收入35,675.66万元，利润总额1,238.95万元，净利润1,203.11万元。

  三、本次担保的主要内容

  本公司控股子公司江变科技因生产经营需要，向招商银行南昌中山路支行申请一年期3000万元的综合授信业务，为保障公司变压器业务的持续发展，在严格控制风险的前提下，本公司同意为这该笔综合授信业务提供担保，担保方式为连带责任担保，担保金额为3000万元人民币，担保期限为一年。

  四、董事会意见

  1、近年来，控股子公司江变科技由于技改项目的推进扩大了生产规模，因此所需流动资金量较大。作为控股股东通过连带责任担保的方式为江变科技流动资金贷款提供支持，遵循了“重点发展以变压器为主的输配电及控制设备产业”的战略思路，有利于保障公司变压器业务的发展。

  2、根据本公司董事会核实：被担保方江变科技的经营情况、资产质量和财务状况稳定，主营业务有着良好的发展前景，并具有较好的银行信誉资质和偿债能力。公司董事会认为，本次担保事项不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益。

  3、江变科技其他四家参股股东因持股比例较小（合计不超过10%），未按其持有江变科技的股权比例提供相应担保，本次担保公平、对等。

  4、本次担保无反担保情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司对外担保累计为25,861.04万元（不含此次担保），占公司最近一期（2010年度）经审计净资产的25.04%。其中：为控股子公司提供的担保24,361.04万元，对外担保1500万元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保的情形。

  六、其他

  本公司将及时披露本次担保的进展情况。

  特此公告。

  北海银河高科技产业股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十二月二十九日

  证券代码：000806 证券简称：银河科技 公告编号：2011-018

  北海银河高科技产业股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北海银河高科技产业股份有限公司 (以下简称：“公司”或“本公司”)第七届董事会第八次会议通知于2011年12月19日以书面和传真方式发出， 2011年12月29日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

  1、经与会董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  本公司控股子公司江变科技因生产经营需要，向招商银行南昌中山路支行申请一年期3000万元的综合授信业务，为保障变压器业务的持续发展，在严格控制风险的前提下，本公司同意为这该笔综合授信业务提供担保，担保方式为连带责任担保，担保金额为3000万元人民币，担保期限为一年。

  公司董事会通过对被担保方的经营情况、资信状况和偿债能力的核实，认为本次担保不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益。

  本次担保事项具体内容详见《关于为控股子公司提供担保的公告》。

  2、经与会董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

  根据中国证监会颁布的《《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》》（证监会公告[2011]30号）及广西证监局下发的《关于进一步完善内幕信息知情人登记管理制度的通知》（桂证监发[2011]33号）的规定，并结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订。

  新修订的 《内幕信息知情人登记制度》 刊登在巨潮网（网址： www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

  特此公告。

  北海银河高科技产业股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十二月二十九日