证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-066

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2011年12月30日在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2011年12月19日以书面方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书列席了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

  一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修订〈深圳广田装饰集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修订〈深圳广田装饰集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度采购涂料产品日常关联交易的议案》，关联董事叶远西、叶远东回避了表决。

  公司独立董事、保荐机构分别对该议案发表了独立意见及核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度采购涂料产品日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  董事会

  二○一一年十二月三十一日

  证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-067

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  2012年度采购涂料产品

  日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）因施工需要，需采购涂料产品，公司关联方深圳市广田环保涂料有限公司（以下简称“广田涂料”）专业从事环保涂料的研发、生产和销售，其涂料产品能满足公司采购需求。2011年1-6月份，公司向广田涂料采购了578.75万元的涂料产品，占当期材料采购总额的0.34%（未经审计），预计2012年度公司向广田涂料采购总额不超过2500万元的涂料产品。

  公司于2011年12月30日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度采购涂料产品日常关联交易的议案》，关联董事叶远西、叶远东回避了表决。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，公司本次预计的2012年度采购涂料产品日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由公司董事会审议即可，无需提交公司股东大会审议。

  二、关联人介绍和关联关系

  1.关联方基本情况

  公司名称：深圳市广田环保涂料有限公司

  法定代表人：宋梓琪

  注册资本：1665万元

  主营业务：油漆、涂料、油墨的生产及销售

  住所：深圳市宝安区福永镇桥头村

  最近一期财务数据：截止2010年12月31日，广田涂料总资产26,637.69万元，净资产-38.44万元，2010年度营业收入8,738.36万元，2010年度净利润1,212万元。

  2.关联方与上市公司的关联关系

  广田涂料系公司控股股东深圳广田投资控股有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。

  3.履约能力分析

  广田涂料依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

  三、关联交易主要内容

  1.关联交易主要内容

  公司与广田涂料的关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署采购框架协议；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

  2.关联交易协议签署情况

  公司已于2011年12月30日与广田涂料签署了《涂料产品采购框架协议》。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与广田涂料发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

  五、独立董事及中介机构意见

  1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  （1）独立董事事前认可情况

  公司独立董对公司2012年度采购涂料产品日常关联交易进行了事前审查，经审查，认为：“上述日常关联交易为生产经营需要，公司对2012年度采购涂料产品日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。不会对公司独立性产生影响。因此，同意将上述事项提交公司第二届董事会第七次会议审议，同时，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。”

  （2）独立董事发表的独立意见

  公司独立董事对公司2012年度采购涂料产品日常关联交易发表独立意见如下：“公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度采购涂料产品日常关联交易的议案》，并对公司2012年度与关联方发生的购买涂料产品进行了预计，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为：公司2012年度采购涂料产品日常关联交易公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2012年度采购涂料产品日常关联交易的议案。”

  2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

  公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司出具了《财富里昂证券有限责任公司于深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度预计日常关联交易的核查意见》认为： “1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求； 2、公司进行的上述关联交易，为公司进行正常经营管理所需要，价格按照市场价格确定，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形。 综上，财富里昂证券对公司2012年度预计发生的上述日常关联交易无异议。”

  六、备查文件

  1.公司第二届董事会第七次会议决议；

  2.公司独立董事事前认可该交易的书面文件及独立董事意见；

  3. 财富里昂证券有限责任公司于深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度预计日常关联交易的核查意见；

  4.公司与广田涂料签署的《涂料产品采购框架协议》。

  特此公告。

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  董事会

  二○一一年十二月三十一日