证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2011-27

  南宁化工股份有限公司

  第五届第八次董事会会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届第八次董事会会议于2011年12月29日下午，在公司办公楼一楼会议室召开，应出席会议的董事9名，实到8名，独立董事王健先生委托独立董事张志浩先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈载华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  审议通过《公司内幕信息知情人登记制度(修订)》。

  该议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  《公司内幕信息知情人登记制度(修订)》全文登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  南宁化工股份有限公司董事会

  2011年12月29日