第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2011-036
南京新街口百货商店股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2011年12月30日以通讯表决的方式召开，会议通知及议案于2011年12月28日以电话通知和电子邮件方式向全体董事发出。出席本次会议的董事应到9人，实到9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》
由于公司原董事陈晓海先生辞职，使公司董事会成员和董事会战略委员会成员发生了变化。公司于2011年12月5日、2011年12月23日分别召开了公司第六届董事会第十三次会议、公司2011年第三次（临时）股东大会，决议通过了增补夏淑萍女士为公司董事。原董事陈晓海先生担任的董事以及董事会战略委员会职务，现由夏淑萍女士接任。任期与第六届董事会一致。
（附调整后的董事会战略委员会委员名单）
主任委员：杨怀珍
委 员：夏淑萍、陶佩芬
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司组织机构调整后高级管理人员重新聘用的议案》
公司2011年12月5日召开的第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》，根据组织机构调整方案，对公司高级管理人员进行重新聘用：
1、聘傅敦汛先生为公司总裁；
2、聘王云健先生、金之颍先生、吴晓梅女士、朱爱华女士、潘利建先生、陈永刚先生为公司副总裁；
3、聘潘利建先生为公司董事会秘书(兼)；聘张俊先生为公司财务总监。
同时免去上述人员原有职务。
以上高级管理人员的聘用程序已履行了董事会、股东大会的决策程序，任职资格合法有效。任期与第六届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2011 年度审计机构变更的议案》
详见公司《关于 2011 年度审计机构变更的提示性公告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议公告；
2、公司2010年第二次（临时）股东大会决议公告；
3、公司第六届董事会第一次会议决议公告；
4、公司第六届董事会第十四次会议决议公告
5、公司2011年第三次（临时）股东大会决议公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董 事 会
2011年12月30日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2011-037
南京新街口百货商店股份有限公司
关于公司年度报告审计机构的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请的会计师事务所南京立信永华会计师事务所有限公司由于业务发展需要，响应财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会[2010]12号）文件号召，整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），改制成为合伙制会计师事务所。原南京立信永华会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所（经江苏省财政厅苏财会[2011]46号文批准）。
原经公司 2010 年度股东大会审议通过聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度审计机构，将由立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续履约。
该事项将提交至公司2011年度股东大会审议。
特此公告。
备查文件：
1、 江苏省财政厅（苏财会【2011】46号）批复；
2、 南京立信永华会计师事务所宁信会【2011】003号通告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董 事 会
2011年12月30日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2011-038
南京新街口百货商店股份有限公司
关于股东进行大宗交易的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司2011年12月30日获悉，公司股东南京国资商贸有限公司于2011年12月29日通过上海证券交易所大宗交易系统向三胞集团有限公司出售本公司无限售条件流通股1,460万股，占公司总股本的4.07%。交易价格为每股7元,交易金额为10,220万元。本次减持后南京国资商贸有限公司还持有我公司4,178.26万股无限售条件流通股，占公司总股本的11.66%。
在本次转让股份之前，三胞集团有限公司持有本公司股份6,414.86万股，占本公司股本总数的17.90%。本次增持后三胞集团持有本公司股份7,874.86万股，占本公司股本总数的21.98%。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董 事 会
2011年12月30日