股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2011-037

  重庆百货大楼股份有限公司

  第五届三十一次董事会会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届三十一次董事会会议于2011年12月29日以通讯方式召开，会议通知提前3日发出。公司9名董事会成员全部发表意见，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长刘伟力先生提议召开。

  会议审议通过《关于修改<重庆百货大楼股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》（详见www.sse.com.cn）

  会议表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2011年12月29日