证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2011-026

  金融街控股股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金融街控股股份有限公司第六届董事会第八次会议于2011年12月30日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室以通讯方式召开。本次董事会会议通知及文件于2011年12月20日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司监事会成员及高级管理人员列席会议，相关中介机构应邀列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了免去杨轩公司人力资源总监职务并聘任其为公司风险总监的议案；

  同意免去杨轩人力资源总监职务并聘其为公司风险总监,任期同本届董事会。

  公司独立董事出具独立意见，同意聘任杨轩为公司风险总监。杨轩简历见附件。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了聘任郭齐放为公司人力资源总监的议案；

  同意聘任郭齐放为公司人力资源总监,任期同本届董事会。

  公司独立董事出具独立意见，同意聘任郭齐放为公司人力资源总监。郭齐放简历见附件。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了聘任郑周刚为公司总经济师的议案；

  同意聘任郑周刚为公司总经济师,任期同本届董事会。

  公司独立董事出具独立意见，同意聘任郑周刚为公司总经济师。郑周刚简历见附件。

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了聘任王文珂担任公司总经理助理的议案；

  同意聘任王文珂担任公司总经理助理,任期至2013年2月。

  公司独立董事出具独立意见，同意聘任王文珂担任公司总经理助理。王文珂简历见附件。

  五、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了聘任张萍担任公司总经理助理的议案；

  同意聘任张萍担任公司总经理助理,任期同本届董事会。

  公司独立董事出具独立意见，同意聘任张萍担任公司总经理助理。张萍简历见附件。

  六、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了聘任杨朝晖担任公司总经理助理的议案；

  同意聘任杨朝晖担任公司总经理助理,任期同本届董事会。

  公司独立董事出具独立意见，同意聘任杨朝晖担任公司总经理助理。杨朝晖简历见附件。

  七、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了聘任任星担任公司总经理助理的议案；

  同意聘任任星担任公司总经理助理,任期同本届董事会。

  公司独立董事出具独立意见，同意聘任任星担任公司总经理助理。任星简历见附件。

  八、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了聘任祝艳辉担任公司总经理助理的议案；

  同意聘任祝艳辉担任公司总经理助理,任期同本届董事会。

  公司独立董事出具独立意见，同意聘任祝艳辉担任公司总经理助理。祝艳辉简历见附件。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月31日

  附件1：

  1、杨轩：女，1969年出生，硕士。曾任公司总经理助理、公司人力资源总监。

  杨轩女士与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份68,320股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、郭齐放：女，1962年出生，硕士，曾任金融街（天津）置业有限公司总经理，现任公司总经理助理、公司党委副书记。

  郭齐放女士与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份28,000股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、郑周刚： 男，1975年出生，MBA，曾任公司投资部副经理、董事会办公室主任，北京金融街投资（集团）有限公司房地产部经理。

  郑周刚先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、王文珂：女，1953年出生，大学本科，曾任北京金融街房地产顾问有限公司董事长、公司产品总监，现任公司总经理助理、金融街惠州置业有限公司董事长。

  王文珂女士与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份20,000股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、张萍：女，1954年出生，大学专科，曾任公司安监办主任、安全总监，现任公司总经理助理。

  张萍女士与公司或公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  6、杨朝晖：男，1971年出生，硕士，曾任公司投资管理部经理、总经理助理、风险总监，现任公司总经理助理、金融街惠州置业有限公司总经理。

  杨朝晖先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  7、任星：男，1961年出生，大学本科，曾任金融街（北京）置业有限公司常务副总经理、金融街南昌置业有限公司总经理、金融街惠州置业有限公司总经理、董事长、公司总经理助理，现任公司总经理助理。

  任星先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份244股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  8、祝艳辉：男，1974年出生，大学本科，曾任金融街（北京）置业有限公司副总经理、金融街天津置业有限公司常务副总经理、总经理，现任公司总经理助理。

  祝艳辉先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。