证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2011-042

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  2011年度第四次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改议案的情况

  ● 本次会议没有新议案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2011年度第四次临时股东大会于2011年12月30日在公司办公楼二楼会议室以现场会议投票的方式召开。出席会议的股东或股东代理人5名，代表股份136,069,574股，占公司股份总数的49.67%。本次会议由董事会召集，董事长肖家守先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  与会股东或股东代理人以现场记名投票的方式逐项表决，审议通过了以下议案：

  1、本公司的全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司对上海中绳实业有限公司增资的议案

  同意136,069,574票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。

  2、修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关联交易管理办法》的议案

  同意136,069,574票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。

  三、律师见证情况

  宁夏兴业律师事务所律师刘庆国、闫海滨见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司2011年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  二Ο一一年十二月三十日