证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2011-039

  嘉凯城集团股份有限公司

  第四届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  嘉凯城集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2011年12月26日发出通知，12月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张德潭先生主持，审议并通过了以下议案：

  一、审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

  根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）以及湖南证监局《关于做好上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（湘证监公司字[2011]87号）和《上市公司内幕信息知情人登记管理制度指引》，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议并通过了《重大信息内部报告制度》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议并通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

  根据湖南证监局现场检查监管意见，对《信息披露管理制度》进行如下修改：

  在原“第二十一条”中增加：

  “（六）公司治理情况及内控自我评价报告；”

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议并通过了2011年《内控自我评价方案》。

  本公司是2011年上市公司内控规范试点单位，按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，公司董事会对2011年《内控自我评价方案》进行了审议。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  嘉凯城集团股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月三十日