证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2011-28

深圳市天健（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2011年12月29日下午15：30在深圳市龙岗区黄阁路和沙园路交汇处威斯特酒店会议室召开，会议通知于2011年12月19日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司5名监事列席了会议。会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长辛杰先生主持，与会董事以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于天健集团2011-2015年发展战略规划的议案》

《天健集团2011-2015年发展战略规划》确立了天健集团的主业定位为：工程建筑、房地产开发和商业运营；明确了“十二五”期间总体战略发展思路为：以高端管理、高新技术、高资本投入为特色的工程建筑业、以差异化为特色的房地产开发业及以创新型服务为特色的商业运营为主业；走专业化发展道路，建设、开发与经营并举，科技和文化助推，以改革和创新促进产业升级，有效突破发展瓶颈，三大产业横向协同，纵向一体化，均衡发展；到规划期末，成为核心竞争力显著、主业突出、资源充足、区域市场份额高、抵御风险能力强、现代企业管理体系完善、企业文化先进、具有强势品牌优势的城市综合运营商。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与预算委员会”的议案》

为加强董事会对公司预算管理工作的指导，公司董事会同意将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与预算委员会”，委员会的成员不变。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

（三）审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》

根据公司董事专门委员会的职责调整以及公司组织架构的变动，公司董事会同意对2005年制定的《董事会专门委员会实施细则》进行修订，修订后的《董事会专门委员会实施细则》同日登载在巨潮资讯网。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

（四）审议通过了《关于制定〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

2010年，公司实施了全员“三项制度改革”（劳动、人事、薪酬），为优化调整员工薪酬和绩效管理体系，公司制定的《天健集团薪酬管理制度》经六届十六次董事会会议审议通过。为进一步明确公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制定标准，公司制定了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，此议案需提交股东大会审议。本《办法》同日登载在巨潮资讯网。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

（五）审议通过了《关于对部分资产计提减值准备的议案》

根据企业会计准则的要求和公司实际情况，董事会同意对2011年度部分应收账款全额计提坏账准备，计提坏账准备总额为1,835,501.34元，并相应影响2011年度的损益。独立董事的独立意见于同日登载在巨潮资讯网。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

（六）审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

会议时间：2012年1月18日（周三）上午10:30

会议地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦21楼公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议审议事项：

1、关于选举公司监事的议案

2、关于《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

详见同日刊登的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2011年12月31日

证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2011－29

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会定于2012年1月18日召开2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2012年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：2012年1月18日（星期三）上午10:30

5、会议召开方式：现场投票方式

6、出席对象：

（1）于2012年1月13日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议议案

1、关于选举公司监事的议案

（监事候选人刘明伟先生情况详见公司2011年12月2日披露的公告）

2、关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

（2011年12月29日登载在巨潮资讯网）

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方法：电话、传真或邮件

2、登记时间：2012年1月16日、1月17日（上午8：30-12：00、下午14：00-17：00）及会议现场投票前半小时。

3、登记地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室

4、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室

邮政编码：518033

联 系 人：陆炜弘

联系电话：0755—82992565

传 真：0755—83990006

电子邮箱： luweihong@tagen.cn

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

1、公司第六届监事会第六次会议决议公告

2、公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

特此通知

附件：授权委托书

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2011年12月31日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2012年1月18日召开的深圳市天健（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

委托人股东账号：             持股数：      股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：            委托期限：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

议    案	同意	反对	弃权
1、关于选举公司监事的议案	□同意	□反对	□弃权
2、关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	□同意	□反对	□弃权

说明：

1、委托人在“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中填入相应投票股数；

2、其余议案委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2012年 月 日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）