证券代码：002396 证券简称： 星网锐捷 公告编号：临2011-31

  福建星网锐捷通讯股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届董事会第一次会议于2011年12月29日在福州市仓山区闽江大道167号融侨水乡酒店主楼第二会议室召开，本次会议应到董事12人，实到董事10人，董事林腾蛟先生因公务未出席本次会议委托林贻辉先生出席并代行表决权，独立董事江为良先生因出差未出席本次会议。会议由黄奕豪先生主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

  经与会董事认真研究和审议，本次会议以书面记名投票表决方式一致通过了以下议案，并形成如下决议：

  一、审议通过了《选举公司第三届董事会董事长的议案》

  选举黄奕豪先生为公司第三届董事会董事长，任期同届。

  表决结果为：同意11票；无反对、弃权票。

  二、审议通过了《选举公司第三届董事会副董事长的议案》

  选举阮加勇先生、林腾蛟先生为公司第三届董事会副董事长，任期同届。

  表决结果为：同意11票；无反对、弃权票。

  三、审议通过了《选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

  选举黄奕豪先生、阮加勇先生、黄颂恩先生为董事会战略委员会委员，由黄奕豪先生任主任委员；

  选举江为良先生、贺颖奇先生、郑维宏先生为董事会审计委员会委员，由江为良先生任主任委员；

  选举陈壮先生、江为良先生、阮加勇先生为董事会提名委员会委员，由陈壮先生任主任委员；

  选举黄颂恩先生、陈壮先生、林冰女士为董事会薪酬与考核委员会委员，由黄颂恩先生任主任委员。

  表决结果为：同意11票；无反对、弃权票。

  四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  经董事长黄奕豪先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任阮加勇先生为公司总经理，任期三年。

  表决结果为：同意11票；无反对、弃权票。

  五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、网络通讯研究院院长的议案》

  经总经理阮加勇先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任林冰女士为公司常务副总经理，聘任刘忠东先生、郑宏先生、郑炜彤先生、赖国有先生、刘灵辉先生、刘万里先生为公司副总经理，任期三年；同意聘任郑维宏先生为公司网络通讯研究院院长，任期三年。

  表决结果为：同意11票；无反对、弃权票。

  六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  经总经理阮加勇先生提名，公司董事会提名委员审核，同意聘任杨坚平先生为公司财务总监，任期三年。

  表决结果为：同意11票；无反对、弃权票。

  七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经董事长黄奕豪先生先生提名，公司董事会提名委员审核，同意聘任刘万里先生为公司第三届董事会秘书，任期三年。

  表决结果为：同意11票；无反对、弃权票。

  八、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  经公司董事会审计委员会提名，同意聘任丁滋莹为公司审计部负责人，任期三年。

  表决结果为：同意11票；无反对、弃权票。

  九、审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》

  表决结果为：同意11票；无反对、弃权票。

  十、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

  会议同意公司独立董事薪酬为6万/年（含税），按月发放，每月5000元（含税），自2012年1月起实施。本议案需提交2011年度股东大会审议。

  表决结果为：同意11票；无反对、弃权票。

  福建星网锐捷通讯股份有限公司

  2011年12月29日

  附：简历

  黄奕豪先生、阮加勇先生、林腾蛟先生、林冰女士、郑维宏先生、杨坚平先生、黄颂恩先生、陈壮先生、贺颖奇先生、江为良先生简历见公司2011年12月14日公告。

  刘忠东，男，中国国籍，1968年出生，文化程度：本科，高级工程师。曾任福建实达电脑集团股份有限公司北京分公司总经理兼EPSON产品部总经理，实达打印机公司总经理兼实达集团代理产品事业部总经理，福建实达网络科技有限公司市场总监兼副总经理。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理、福建星网锐捷网络有限公司总经理。

  郑宏，男，中国国籍，1969年出生，文化程度：本科，高级工程师。现任福建升腾资讯有限公司总经理，福州市仓山区人大代表。曾先后担任实达电脑上海分公司总经理，实达金融电子科技有限公司总经理。

  郑炜彤，男，中国国籍，，1969年出生，文化程度：硕士。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理，曾任福建实达电脑厂副厂长、福建实达终端设备有限公司技术部经理、原福建实达网络科技有限公司副总经理。

  赖国有，男，中国国籍，1965年出生，文化程度：本科，高级工程师。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理，曾任福建实达终端设备有限公司研发工程师、研发主管、总工程师，福建实达网络科技有限公司副总经理。

  刘灵辉，男，汉族，1975年12月出生，福建福州人，中共党员，1998年7月毕业于浙江大学计算机科学与工程专业，2005年6月毕业于华中科技大学电子与通信工程专业，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1998年7月进入福建实达网络科技有限公司（星网锐捷前身）工作，曾任VOD组软件开发、瘦客户机研究部的工程师、VOD事业部总经理，2004年至今担任福州星网视易信息系统有限公司总经理。

  刘万里，男，汉族，湖北武汉人，1964年2月出生，1985年7月毕业于华中工学院应用数学专业，1999年6月毕业于武汉大学商学院工商管理专业，硕士研究生，高级经济师。1985年8月参加工作，历任武汉市工程科学技术研究院能源研究所系统工程研究室工程师，中国信达信托投资公司武汉洪山证券交易营业部副总经理，建设银行湖北分行武汉钢城支行信贷业务经济师，福建省电子信息集团资本市场部副部长，福建阳光投资有限公司常务副总经理，福州开发区鸿宇实业有限公司常务副总经理，闽东电机（集团）股份有限公司董事会秘书，福建省电子信息集团综合办公室副主任（正职级）、资本市场部副部长（正职级），兼任福建福日电子股份有限公司董事。

  丁滋莹，女，中国国籍，无境外居留权，1978年出生。文化程度：本科，中级会计师、注册会计师、注册税务师、注册土地估价师。2000年至2011年6月供职于立信中联闽都会计师事务所有限公司，担任审计六部部门副经理一职。现任职福建星网锐捷通讯股份有限公司审计部。

  上述聘任的高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》第147条和《公司章程》第94条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求。

  上述聘任的高级管理人员之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系以及其他关联关系。上述聘任的高级管理人员均未直接持有公司股份，其中黄奕豪先生、阮加勇先生、林冰女士、郑维宏先生、杨坚平先生、刘忠东先生、郑宏先生、郑炜彤先生、赖国有先生、刘灵辉先生通过厦门维实创业投资股份有限公司间接持有公司股份。上述聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2011-32

  福建星网锐捷通讯股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

  福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2011年12月29日在福州市仓山区闽江大道167号融侨水乡酒店主楼第二会议室召开，本次会议由公司监事李震先生召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

  会议选举李震先生为公司监事会主席，任期同届。（李震先生简历见公司2011年12月14日公告。）

  表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  福建星网锐捷通讯股份有限公司

  监 事 会

  2011年12月29日