证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2012-001号

  鲁银投资集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改议案的情况

  ● 本次会议无新议案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  鲁银投资集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知于2011年12月16日发出（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn），2011年12月31日上午9:30，公司2011年第一次临时股东大会在济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人7人，代表股份44,866,537股，占公司有表决权股份总数248,306,873股的18.07％，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长刘相学先生主持，公司部分董事、监事出席会议，全体高级管理人员列席会议。

  二、议案审议和表决情况

  会议经审议和记名投票，通过以下议案：

  1. 《关于公司与莱钢集团等相关单位签署持续关联交易协议的议案》。

  莱芜钢铁集团有限公司作为关联股东，在该议案表决中实施了回避。表决情况：同意8,800,904股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  2. 《关于修改公司章程的议案》。

  表决情况：同意44,866,537股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  3. 《关于投资设立全资子公司的议案》。

  表决情况：同意44,822,237股，反对44,300股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的99.90％。

  三、律师见证情况

  山东齐鲁律师事务所律师李庆新先生、韩军先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1.鲁银投资2011年第一次临时股东大会决议；

  2.山东齐鲁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司董事会

  二Ο一二年一月四日