董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012-01
长航凤凰股份有限公司第五届
董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十七次会议通知于2011年12月26日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2011年12月31日在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加7人，董事长刘锡汉、董事叶生威因公不能参加此次会议，分别委托副董事长方卫建、董事杨德祥全权代理。本次会议实际有效表决票9票。公司监事和非董事高管人员列席了会议。会议由副董事长方卫建先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事、独立董事候选人的议案》
提名朱宁、方卫建、王涛、杨德祥、刘毅彬、龚道平为公司第六届董事会董事候选人，提名马勇、茅宁为公司第六届董事会独立董事候选人。
董事会提名委员会已就上述董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述人员任职资格符合《公司法》和《公司章程》之规定。
公司独立董事认为：公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名程序、任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本议案需交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事候选人的简历、独立董事本人和提名人的声明见附件。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、逐项审议通过了《关于向银行贷款的议案》
1、向中国银行申请3000万元流动资金贷款，贷款期限一年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、向浦发银行申请两笔5000万元流动资金贷款，贷款期限一年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、向民生银行申请4.15亿元流动资金贷款：
（1）2500万元流动资金贷款，贷款期限一年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）两笔6000万元流动资金贷款，贷款期限一年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）两笔5000万元流动资金贷款，贷款期限半年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）9000万元流动资金贷款，贷款期限半年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（5) 8000万元流动资金贷款。
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、向中信银行申请7000万元流动资金贷款，贷款期限一年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、向招商银行申请7000万元流动资金贷款，贷款期限一年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
6、向兴业银行申请7000万元流动资金贷款，贷款期限一年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
7、在工商银行以应收账款为质押，办理国内保理业务融资2800万元，贷款期限半年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于成立武汉长航船员有限公司的议案》
为盘活人力资源，整合内外资源，据展船员产业，公司决定成立武汉长航船员有限公司(暂定名,以工商注册登记为准)，注册资本100万元，由公司和公司控股子公司长江交通科技股份有限公司分别出资各60万和40万，经营范围：船员管理与劳务；船员服务；船员培训。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于成立船船维修与技术服务事业部的议案》
为了整合公司内工业及基地相关资源、对外多种经营拓展市场，公司决定拆销原各类船舶维修单位及通导公司建制，成立船舶维修与技术服务事业部。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于成立长航凤凰股份有限公司江苏分公司、长航凤凰股份有限公司江洋物流分公司的议案》
为充分发挥原苏南办事处和苏北办事处在信息收集、客户沟通和地理人文等方面的优势，公司决定撤销苏北办事处和苏南办事处，分别成立长航凤凰股份有限公司江苏分公司、长航凤凰股份有限公司江洋物流分公司（暂定名,以工商注册登记为准）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于处置长江轮驳资产的议案》
公司决定将长江467艘轮驳资产退出并择机处置，详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《上海证券报》。
七、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》
2012年第一次临时股东大会定于2012年2月7日召开，详见当日公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2012年1月4日
附件：董事候选人简历
朱宁先生，男，1960年6月出生，EMBA，高级经济师，中共党员。历任长江轮船总公司团委宣传部长，长江轮船海外旅游总公司总经办副主任、主任，并兼任计划处处长、市场开发处处长、中外合资深圳长江海外旅游总公司董事、总经理，长江轮船海外旅游总公司总经理助理、副总经理、总经理，重庆长江轮船公司副总经理，中国长江航运（集团）总公司总经理助理兼决策办主任，中国长江航运（集团）总公司副总经理、南京长江油运公司总经理，中国长江航运（集团）总公司副总经理。现任中国外运长航集团有限公司副总经理、中国长江航运（集团）总公司总经理。朱宁先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
方卫建先生，男，1956年3月19 日出生，1985年8月上海交大综合运输管理专业大专毕业，1999 年8 月上海华东师大MBA 毕业。1970年4月至1976年3月北京军区服役；1976年4月至1980年7月任上海轮船公司客货轮船舶党支部书记、三副、二副、代大副；1980年7月至1995年11月历任上海长江轮船公司干部处干事、调度室副主任、海运处副处长、处长、南京华夏海运公司总经理兼党委书记； 1995年11 月任上海长江轮船公司副总经理；2001 年10 月任上海长江轮船公司副总经理主持工作（法人代表）；2002年3月至2006年6月任长航货运总公司党委书记兼副总经理；2006年7月至2008年9月任长航凤凰股份有限公司董事、党委书记。2008年9月至今任长航凤凰股份有限公司副董事长。方卫建先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王涛先生，男，汉族，1963年11月出生，籍贯湖北武汉，中共党员，研究生学历，高级经济师。1984年8月至1985年11月，长航武汉分局拖一处三副；1985年11月至2002年3月，历任武汉公司调度处调度员、作业计划科副科长、副处长，商务处处长；武汉货运有限责任公司常务副总经理，运输部部长（货运公司总经理兼党委书记）；武汉公司总经理助理兼运输部部长（货运公司总经理），武汉公司副总经理、党委委员。2002年3月至2006年6月，长航集团货运总公司副总经理、党委委员。2006年6月至2007年12月，任长航凤凰副总经理、党委委员。2007年12月至2011年元月，任南京长江油运公司总经理、党委委员；长航油运股份有限公司党委书记、党委委员、董事。2010年6月当选为中国外运长航集团党委委员。2011年元月至2011年10月，任南京长江油运公司总经理、党委委员。2011年10月14日任长航凤凰股份有限公司总经理。2011年12月29日任中国长江航运（集团）总公司党委副书记（主持工作）。王涛先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨德祥先生，男， 1959年3月2日出生，1980年7月武汉河运专科学校驾驶专业毕业，1993年7月中国人民大学工业经济管理专业本科毕业，2001年12月武汉大学企业管理专业研究生毕业，高级经济师、注册安全工程师。1980年9月任武汉长江轮船公司舵工、企研室研究员；1992年4月任武汉长江轮船公总经办副主任、主任；1997年9月任武汉长江轮船公总经理助理兼总经办主任；2000年3月任芜湖长江轮船公司党委书记；2002年1月任芜湖长江轮船公司党委书记兼总经理； 2003年3月至2006年6月任长航货运总公司副总经理；2006年7月至2008年9月任长航凤凰股份有限公司副总经理、董事会秘书。2008年9月至今任长航凤凰股份有限公司董事。杨德祥先生与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘毅彬先生，男，1965年12月出生，研究生学历，高级会计师，中共党员。历任中国长江航运（集团）总公司财务处运企科副科长、科长，长航集团总公司财务部副部长，南京长江油运公司副总会计师、总会计师，中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理兼总会计师。现任中国长江航运（集团）总公司副总会计师。刘毅彬先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
龚道平先生，汉族，男，1962年9月出生，研究生学历，高级船长，中共党员。历任武汉公司长江22001轮舵工、代三副、三副、二副、大副、船长，武汉公司拖一处副处长、运输部副部长、安委办主任、拖轮公司常务副总经理（主持工作），长江交通科技船务有限公司总经理。现任中国长江航运（集团）总公司安全生产部部长，长江燃料供应总站总经理，长江轮船海外旅游总公司总经理。龚道平先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
茅宁先生，男，1955年7月出生，1988年12月毕业于国防科技大学，获博士学位，1989年1月起在南京大学商学院任教至今，历任南京大学工商管理系副主任、主任；南京大学商学院院长助理；南京大学EMBA及高级经理培训中心主任。现任南京大学管理学院副院长，财务学教授，博士生导师, 江苏省数量经济与管理科学学会会长，享受国务院特殊津贴。目前担任中国长江航运集团南京油运股份有限公司（600087）、南京新港高科技股份有限公司（600064）、上海联华合纤股份有限公司（600617）三家上市公司独立董事。曾经担任南通科技投资集团股份有限公司（600862）独立董事（两届任期届满）。茅宁先生与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
马勇先生，男，1959年8月出生，博士生导师，澳大利亚悉尼科技大学博士，现任湖北大学中国现代服务业管理中心主任、湖北大学旅游研究院院长、湖北大学教授委员会副主任。同时兼任教育部工商管理教指委学科组长，中国旅游协会教育分会副会长。中共湖北省委决策顾问、福建省政府顾问。现任福建中旅集团首席顾问、武汉旅游控股集团首席顾问。马勇先生与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012-02
长航凤凰股份有限公司
第五届监事会第二十六次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十六次会议（以下简称本次会议）于2011年12月31日在武汉召开。本次会议应到会监事3人，实际有效表决票3票。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。本公司第六届监事会组成人员为5人，其中职工代表监事2人,将由公司职工代表大会选举产生。提名姜涛、龚圣华、李俊生等三位同志（简历附后）为本公司第六届监事会监事候选人,并将候选人提请公司2012年第一次临时股东大会选举。
2、审议通过了《关于向银行贷款的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于成立武汉长航船员有限公司的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于成立船舶维修与技术服务事业部的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于成立长航凤凰股份有限公司江苏分公司、长航凤凰股份有限公司江洋物流分公司的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
6、《关于处置长江轮驳资产的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司监事会
2012年1月4日
附：
长航凤凰第六届监事会监事候选人个人简历
姜涛先生，男，1966年9月出生，满族，大学本科，政工师，中共党员。历任武汉市装卸公司工会干部，长轮总团委干事、团委组织部副部长，中国长江航运（集团）总公司团委组宣部部长、团委副书记、党委办公室副主任（主持工作）兼团委书记，武汉长江轮船公司工会代主席、工会主席、纪委书记，吉林市市长助理挂职。现任中国长江航运（集团）总公司纪委副书记（主持工作）兼监察室主任。姜涛先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
龚圣华先生，汉族，男，1965年12月出生，大学本科，会计师，中共党员。历任长燃总站武汉站修理所核算员，中长总公司财务处直属科干部，深圳蛇口长盛轮船公司财务主管，中长总公司账务处企业科干部，中国长江航运（集团）总公司账务部干部、副主任科员、主任科员、管理处副处长（主持工作）、预算处处长。现任中国长江航运（集团）总公司账务部副部长。龚圣华先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李俊生先生，男，汉族，1962年1月出生，大学本科，高级经济师，民革党员。历任武汉长江轮船公司计划处见习生、计划基建处计划统计员、计划科副科长、计划处资产管理科科长、计划处副处长（主持工作），中国长江航运（集团）总公司发展计划部副部长。现任中国长江航运（集团）总公司经济监督部副部长（主持工作）。李俊生先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012-03
长航凤凰股份有限公司
关于召开2012年第一次
临时股东大会的通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第二十七次会议决定召开2012年第一次临时股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：2012年2月7日上午9：30时
4、召开方式：现场记名投票
5、会议出席对象：
（1）截止2012年2月2日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室
二、会议审议事项：
1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
2、议案名称
（1）审议《关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案》
（2）审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
（3）审议《关于处置长江轮驳资产的议案》
上述议案已经公司2011年12月31日召开的公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，并刊登在2012年1月5日的《上海证券报》上。其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
三、现场股东大会登记方法
1、登记方式
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2012年2月6日09：00至16：00时。
3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼董事会办公室
四、其他事项：
会议半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-82763977
公司传真：027-82763929
联系人：赵新安
五、备查文件
1、长航凤凰股份有限公司第五届董事会第二十七次会议公告
2、长航凤凰股份有限公司第五届监事会第二十六次会议公告
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2012年1月4日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
| 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1、审议《关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案》 | |||
| 2、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》 | |||
| 3、审议《关于处置长江轮驳资产的议案》 | |||
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
2012年 月 日
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：长航凤凰 证券简称：000520 公告编号：2012-04
长航凤凰股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人长航凤凰股份有限公司董事会 现就提名 茅宁、马勇 为长航凤凰股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任长航凤凰股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人符合长航凤凰股份有限公司章程规定的任职条件。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在长航凤凰股份有限公司及其附属企业任职。
□ √是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有长航凤凰股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□ √是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有长航凤凰股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
七、被提名人及其直系亲属不在长航凤凰股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□ √是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
八、被提名人不是为长航凤凰股份有限公司或其附属企业、长航凤凰股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□ √是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
九、被提名人不在与长航凤凰股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□ √是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、包括长航凤凰股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在长航凤凰股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□ √是 □ 否 □ 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_______次， 未出席 _______次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□ √是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：长航凤凰股份有限公司董事会
2012年1月4日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012-05
长航凤凰股份有限公司
关于拟处置长江轮驳资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
公司拟在两年内采取整船出售及拆解相结合方式分批处置467艘长江轮驳资产，截止2011年6月30日，该批资产净值2.70亿元。预计处置收入3.55亿元，处置收益0.86亿元。
公司第五届董事会第二十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于处置长江轮驳资产的议案》。本次交易事项需要提交本公司股东大会审议通过，无需其他审批程序。
本次交易采取通过产权交易所挂牌的方式，不会构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的情况
本次拟处置的长江轮驳运力及辅助船共计467艘（其中含控股子公司长江交通科技股份有限公司13艘驳船），载重吨77.67万吨，主机功率7.12万千瓦，截止至2011年06月30日，其账面原值12.61亿元，账面净值2.70亿元，其中拖轮68艘，驳船396艘，辅助船3艘。
拟处置船舶情况
| 拟处置年度 | 艘数 | 载重吨（万吨） | 主机功率（千瓦） | 2010年度运量（万吨） | 2010年度收入（万元） |
| 2011 | 225 | 41.08 | 36135 | 602 | 12,726 |
| 2012 | 242 | 36.58 | 35049 | 595 | 12,576 |
| 合计 | 467 | 77.67 | 71184 | 1,197 | 25,302 |
本次拟处置的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，不会涉及债权债务的转移。
三、资产处置方式
拟通过产权交易所挂牌以整船出售及拆解相结合方式分批处置。
四、交易目的及对公司的影响
公司此次处置长江轮驳资产基于以下三个原因：
1、公司传统的长江轮驳搭配模式不适应市场要求，重点客户和主要码头由于码靠泊能力的提高，不再接收公司长江低吨位的驳船。
2、长江轮驳搭配模式周转慢，成本高，竞争力差，亏损严重。
3、公司计划通过建、购及租赁等方式发展长江自航运力，分步替换全部轮驳以此提升公司长江市场的运营效益。
本次轮驳资产处置预计实现收入3.55亿元，处置收益大约0.86亿元，2011年资产处置收益对公司的效益无重大影响。公司此次资产处置有利于公司资产的更新换代，有利于公司效益的提升。
五、独董意见
公司处置长江轮驳资产原因是长江轮驳搭配模式不适应市场要求，船舶的处置有利于公司资产的更新换代，有利于公司效益的提升。对公司的生产经营无重大影响，处置采取产权交易所挂牌的方式不会损害公司和中小投资者的利益。
六、备查文件
1．公司第五届董事会第二十七次会议决议
2．公司第五届监事会第二十六次会议决议
长航凤凰股份有限公司董事会
2012年1月4日