证券代码：600301 证券简称：ST南化 编号：临2012-01

  南宁化工股份有限公司

  第五届第七次临时董事会会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届第七次临时董事会会议于2012年1月5日以通讯表决方式召开，参加表决的董事应为9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  审议《关于南宁狮座建材有限公司续签水泥生产线租赁合同的议案》。

  该议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  经2010年4月20日公司第四届董事会第十八次会议审议通过，本公司全资子公司南宁狮座建材有限公司(以下简称狮座公司)与崇左市兰固（左江）水泥有限公司签订《水泥生产设备与配套设施租赁合同》，合同期限自2010年5月4日起至2011年12月1日止，于2010年7月1日起租赁合同中的全部权利及义务交由南宁市奇峰水泥有限公司继承，租金每年592万元。到期如果狮座公司土地收储期限延长，经双方协商后可顺延。此事项公告刊登在2010年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》及上海上海交易所网站，《*ST南化关于全资子公司收储土地延期移交的公告》刊登在2011年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海上海交易所网站，

  目前，合同已到期，根据约定，经双方协商同意，仍由原租赁方南宁市奇峰水泥有限公司续签《水泥生产设备与配套设施租赁合同》，租期一年即自2011年12月2日起至2012年12月2日止；根据2011年12月29日公司第五届第八次董事会布置，双方于12月30日就租金事宜再次协商同意，年租金由原来的592万元提高到632万元，租赁合同的其他条款不变。

  南宁化工股份有限公司董事会

  2012年1月5日