证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2012- 001

  华芳纺织股份有限公司

  第五届十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2012年1月5日在华芳纺织股份有限公司以通讯表决方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长戴云达先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：

  审议通过了《华芳纺织股份有限公司关于任命总经理的议案》；

  因公司董事长兼总经理戴云达先生工作精力有限，现将总经理一职调整更换为公司董事王栋明先生担任，公司第五届董事会提名委会进行资格审核通过，由董事会任命。

  该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。本次会议公司董事王栋明先生回避表决。

  公司独立董事对此发表独立意见认为符合相关法律法规规定，同意董事会所作出的决议。

  附件：王栋明先生个人简历：

  王栋明先生，1967年3月出生，中共党员，在纺织品的生产及技术方面及企业管理方面具有丰富的知识与经验。王先生先后任张家港市塘桥色织厂生产科长，张家港市红星针织厂生产科长、副厂长，1995年进入华芳集团有限公司任生产技术部部长。2010年起任华芳纺织股份有限公司第五届董事会董事、副总经理，并兼任华芳夏津纺织有限公司总经理。

  特此公告

  华芳纺织股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年一月五日