证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2012-001
大连港股份有限公司2012年第一次临时股东大会及2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次会议召开期间无新议案提交表决；
●本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。
一、会议召开情况
1. 召开时间：2012年1月5日上午10点30分；
4. 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109室；
5. 召开方式：现场记名投票；
6. 召集人和主持人：本次会议由公司三届董事会召集，公司董事长孙宏先生主持；
7. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
出席2012年第一次临时股东大会的股东及股东授权委任代理人共8人，代表股份3,228,065,599股（其中，A股2，634，276，054股，H股593，789，545股），约占本公司有表决权股份总数的72.93%。
出席2012年第一次A股类别股东会的股东及股东授权代理人共4人，共代表本公司A股有表决权股份2,467,766,054股，约占本公司A股股份总数的73.37%。
出席2012年第一次H股类别股东会的股东及股东授权代理人共2人，共代表本公司H股有表决权股份593,170,895股，约占本公司H股股份总数的55.82%。
三、提案的审议及表决情况
2012年第一次临时股东大会对以下议案进行了逐项审议，结果如下：
| 普通决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1. | 审议批准关于与大连港集团财务有限公司签订金融服务协议的议案 | A股：225,531,054 H股：275,203,000 | A股：0 H股：298,295,895 | A股：0 H股：0 |
| 2． | 审议批准关于调整境外独立董事薪酬标准的议案 | A股：2,634,276,054 H股：593,787,545 | A股：0 H股：2,000 | A股：0 H股：0 |
| 特别决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 3． | 审议批准关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案 | A股：2,634,276,054 H股：593,168,895 | A股：0 H股：2,000 | A股：0 H股：0 |
2012年第一次A股类别股东会对以下议案进行了逐项审议，结果如下：
| 特别决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1． | 审议批准关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案 | 2,467,766,054 100.000000 % | 0 0.000000 % | 0 0.000000 % |
2012年第一次H股类别股东会对以下议案进行了逐项审议，结果如下：
| 特别决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1. | 审议批准如下事项： | |||
| (a)在根据本 (a) 段的批准可购回之A股总面值不得超过本决议案通过当日本公司现时已发行A股之10%及下文 (c) 段的规限下，批准本公司董事于有关期 间（定义见下文 (d) 段）行使本公司一切权力购回本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的 A 股，惟须受限于且遵从中国政府或监管机关、上海证券交易所或任何其它证券交易所的适用法 律、规则及规例及╱或规 定（「A 股购回授 权」）； | 593,168,895 99.999663 % | 2,000 0.000337 % | 0 0.000000 % | |
| (b)在根据本(b)段的批准可购回之 H股总面值不得超过本决议案通过当日本公司现时已发行H股之10%及下文(c)段的规限下，批准董事于有关期间（定义见下文(d)段）行使本公司一切权力于香港联合交易所有限公司购回本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的 H 股（「H 股」），惟须受限于且遵从中国政府或监管机关、香港联交所或任何其它证券交易所的适用法律、规则及规例及╱或规定（「H 股购回授权」）； | ||||
| (ii)本公司已按照中国之法律、规则及规例规定取得中国国家外汇管理 局及╱或任何其它监管机 关（如适用）所须之审批；及 (iii) 本公司任何债权人并无根据本公司之公司章程第35条所载之通知程 序要求本公司清偿债务或就任何尚欠债权人之款项提供担保（或如本公司任何债权人要求本公司清偿债务或提供担保， 本公司已全权决定清偿债务或就有关欠款提供担保）； | ||||
| (ii)在本特别决议案通过之日起计十二个月届满之日；或 (iii)本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案，或者是本公司H股股 东或A 股股东于其各自的类别股东会议上通过特别决议案，撤回或修 订本特别决议案所述之授权之日；及 | ||||
| (v)办理购回股份的注销程序，减少注册资本，对本公司章程有关股本总 额、股权结构等相关内容进行修改，并履行中国境内外法定的有关登记及备案手续； (vi)代表本公司批准及签立其它与购回股份相关的文件及事宜。 | ||||
本公司控股股东大连港集团有限公司，持有本公司2,408,745,000 股A股股份，已就上述提交2012年第一次临时股东大会决议案下的第1项涉及金融服务协议和存款服务的决议案放弃表决权。
鉴于以上普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，特别决议案投赞成票的股东所持表决权超过三分之二，提交本次2012年第一次临时股东大会及2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会审议的各项决议案均获通过。
四、公司H股股份过户登记处-香港中央证券登记有限公司担任本次股东周年大会的计票监察员。公司A股股东代表王双华先生、夏鹏先生，公司法律顾问辽宁海大律师事务所朱清律师、施奕青律师及公司监事桂玉婵女士参加了监票。辽宁海大律师事务所委派律师出席会议，并出具了法律意见书，认为本公司2012年第一次临时股东大会及2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等其他法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效，2012年第一次临时股东大会及2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会决议合法有效。
五、备查文件目录
1. 大连港股份有限公司2012年第一次股东大会及2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会会议记录暨决议；
2. 辽宁海大律师事务所关于大连港股份有限公司2012年第一次股东大会及2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会的法律意见书。
大连港股份有限公司
2012年1月5日