证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2012-001

  渤海租赁股份有限公司

  投资进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为推动皖江城市带经济结构调整与产业结构优化升级、解决当地中小企业融资瓶颈问题及区域发展不平衡的矛盾、推动皖江地区金融服务产业快速发展及推动皖江地区投融资改革进程，天津渤海租赁有限公司与芜湖市建设投资有限公司、美的集团有限公司拟共同出资30亿元在安徽省芜湖市投资组建皖江金融租赁有限公司。

  2011年7月21日，中国银行业监督管理委员会批复同意由天津渤海租赁有限公司与芜湖市建设投资有限公司、美的集团有限公司联合筹建皖江金融租赁有限公司，筹建期为批复下发后六个月（详见2011年8月7日《证券时报》和《上海证券报》的《公司投资进展公告》）。

  目前投资进展情况如下：2011 年12月31日，中国银行业监督管理委员会向天津渤海租赁有限公司下发银监复【2011】631号《中国银监会关于皖江金融租赁有限公司开业的批复》；中国银行业监督管理委员会安徽监管局向皖江金融租赁有限公司核发《中华人民共和国金融许可证》；芜湖市工商行政管理局向皖江金融租赁有限公司核发《企业法人营业执照》。

  一、批准皖江金融租赁有限公司开业。该公司中文名称为“皖江金融租赁有限公司”，英文名称为“Wanjiang Financial Leasing Co.,Ltd.”。公司住所为：安徽省芜湖市镜湖区镜湖路35号。

  二、批准该公司注册资本为30亿元人民币。该公司股东构成、出资额及出资比例如下：天津渤海租赁有限公司出资16.5亿元人民币，出资比例55%；芜湖市建设投资有限公司出资9.9亿元人民币，出资比例33%；美的集团有限公司出资3.6亿元人民币，出资比例12%。

  三、批准该公司经营以下业务：融资租赁业务；吸收股东一年期（含）以上定期存款；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  特此公告。

  渤海租赁股份有限公司董事会

  2012 年1月5日

  证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2012-002

  渤海租赁股份有限公司

  关于重大资产重组的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司自2011年11月初开始筹划重大资产重组事宜， 2011年12月1日，公司披露了《渤海租赁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》等议案材料【详见2011年12月1日《证券时报》和《上海证券报》】。2011年12月16日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了本次重组相关议案，并于2011年12月17日刊登了决议公告【详见2011年12月17日《证券时报》和《上海证券报》】。

  本次重组进展情况如下：2011 年12月31日公司收到中国证监会出具的《渤海租赁股份有限公司重大资产重组核准》的行政许可申请受理通知书。

  风险提示：本次重大资产重组须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  渤海租赁股份有限公司董事会

  2012 年1月5日