证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2012-002号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2012年1月5日上午10：00整以现场和通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2011年12月30日以电话、传真及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，作出如下决议：

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定本次发行公司债券的债券品种及期限的议案》。

  公司于2011年9月14日召开了2011年度第二次临时股东大会，审议通过关于发行公司债券的议案，并授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据本公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案。董事会根据股东大会的授权，确定本次发行公司债券的债券品种为单一品种，期限为5年。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二○一二年一月五日