证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2012-001

  江苏常宝钢管股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议由曹坚先生召集并于2011年12月30日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2012年1月5日9:00在公司二楼会议室召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：

  一、审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告的议案》

  根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字［2007］104 号）及《关于开展公司专项治理活动的通知》（苏证监公司字［2011］298号）等文件精神，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）成立了公司治理专项活动自查和整改工作领导小组，由公司董事长曹坚先生担任第一责任人，自2011年6月起开展了公司治理专项活动，现已完成公司治理自查、公众评议、检查和整改阶段的各项工作，并形成了《公司治理专项活动的整改报告》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2012年1月6日