证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2012—001

  重庆渝开发股份有限公司

  第六届董事会第四十六次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议于2011年12月30日以电话方式告知全体董事，会议于2012年1月 5日以传真方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

  会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认本公司向重庆捷程置业有限公司借款的议案》。

  2011年9月20日，公司第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于转让全资子公司重庆捷程置业有限公司股权及债权的议案》。2011年9月20日，本公司与重庆市新城开发建设股份有限公司（以下简称：“新城公司”）签定《合资合作协议书》，协议将本公司持有的捷程公司（全资子公司）51%的股权和对捷程公司享有的51%债权（指股东借款）作价85,060万元转让给新城公司。股权转让完成后，本公司持有捷程公司49%的股权。上述事项后经本公司2011年第一次临时股东大会审议批准。

  按照《合资合作协议书》约定，有关转让价款的支付及股权转让过户工作于日前全部实施完毕,即：（1）本公司已将新城公司应付本公司的转让价款71,500万元与本公司应退还新城公司的战略合作投资款共计71,500万元进行了冲抵；（2）新城公司已向本公司支付了转让价款13,560万元；（3）本公司已将持有的捷程公司51%股权过户至新城公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。

  本次股权转让完成后，本公司持有捷程公司49%的股权，为捷程公司的参股股东，捷程公司尚欠本公司土地借款700,106,645.00元。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2012年1月5日