证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2012-001

  航天时代电子技术股份有限公司

  董事会2012年第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”或“公司”）董事会2012年第一次会议于2012年1月5日（星期四）下午在北京海淀区板井路69号世纪金源大饭店召开。公司董事刘眉玄先生、王占臣先生、任德民先生、张俊超先生、王亚文先生、王宗银先生，独立董事徐东华先生、朱锦梅女士均亲自出席了现场会议并参加了投票表决。独立董事唐金龙先生因工作原因未出席本次会议，授权独立董事徐东华先生参会并代为行使表决权。会议由董事长刘眉玄先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，本次董事会会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

  一、关于对航天长征火箭技术有限公司增资的议案

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  为增强产研合力，促进传感器技术的工程化应用和产业化发展，公司决定将持有的北京航天金泰星测技术有限公司（以下简称“金泰星测公司”）83.33%股权增资给航天长征火箭技术有限公司（以下简称“航天火箭公司”）。同时同意航天火箭公司以未分配利润300万元转增注册资本。

  金泰星测公司孵化于航天火箭公司测控通信事业部，成立于2004年，重点发展应用于民品市场的传感器，该公司注册资本3000万元，其中公司持有83.33%股权，航天火箭公司持有16.67%股权。

  经北京中证天通会计师事务有限公司以2011年11月30日为基准日进行审计，金泰星测公司净资产审计值20,166,370.61元，公司持有的83.33%股权净值为16,804,636.63元。

  此次增资前，航天火箭公司注册资本290,085,662.09元，公司持有其99.14%的股权，增资及转增完成后，航天火箭公司注册资本298,333,128.27元。公司持有其99.16%的股权。

  增资完成后，航天火箭公司持有金泰星测公司100%股权，公司不再直接持有金泰星测公司股权。

  会议以投票表决方式审议并通过了关于对航天长征火箭技术有限公司增资的议案。

  二、关于对北京市普利门电子科技有限公司增资的议案

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  为做强做大公司“精、专、优”产业化项目，推进石油钻井测斜仪项目产业化发展，公司同意对全资子公司北京市普利门电子科技有限公司（以下简称“普利门公司”）进行增资。

  公司此次以现金增加普利门公司注册资本5000万元，以普利门公司未分配利润转增注册资本2000万元。增资前普利门公司注册资本3000万元，公司持有其100%的股权，增资后普利门公司注册资本为10000万元，公司持有其100%的股权。

  此次增加注册资本的现金5000万元中，3000万元用于补充流动资金，2000万元将用于扩大“惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目”产能。

  会议以投票表决方式审议并通过了关于对北京市普利门电子科技有限公司增资的议案。

  三、关于浙江航天神舟电控技术有限公司购置生产用地的议案

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  浙江航天神舟电控技术有限公司（以下简称“航天电控公司”）注册资本人民币3000万元，公司子公司杭州航天电子技术有限公司出资1020万元，占注册资本的34%。该公司自主开发的防爆变频调速装置已经完成产品研发和样机制造，掌握了所有关键技术，并通过煤科院认证试验，已经具备将产品推向市场的全部技术、资质条件。为进一步扩大航天电控公司变频器市场占有率，在研发成果的基础上快速建立批产能力，推进变频器产业化发展，同意航天电控公司在浙江省浦江县购置生产用地50亩以解决防爆变频调速装置生产场地需求，土地购置价格约30万元/亩。

  上述购地资金由航天电控公司自筹解决。

  会议以投票表决方式审议并通过了关于浙江航天神舟电控技术有限公司购置生产用地的议案。

  航天时代电子技术股份有限公司董事会

  二○一二年一月七日