股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2012-001

上海国际港务（集团）股份有限公司

2011年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2011年度的业务数据属于快速统计数据，与最终年度报告数据可能存在差异；财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、主要业务数据

主要业务数据	2011年	2010年
货物吞吐量（亿吨）	4.84	4.28
集装箱吞吐量（万标准箱）	3173.9	2906.9

二、主要会计数据（单位：人民币亿元）

主要会计数据	2011年	2010年
营业收入	216.44	191.05
营业利润	69.64	66.31
利润总额	71.32	79.02
归属上市公司股东的净利润	46.78	54.17

三、主要财务指标（单位：人民币）

主要财务指标	2011年	2010年
总资产（亿元）	827.06	658.95
归属于母公司所有者权益（亿元）	453.24	353.78
基本每股收益（元/股）	0.2110	0.2581
归属上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.9918	1.6854
净资产收益率（%）	11.25	16.10

四、备查文件

经过公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2012年1月7日

股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2012-002

上海国际港务（集团）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）于2012年1月6日在国际港务大厦（上海市东大名路358号）29楼会议室召开了第二届董事会第六次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中独立董事曹惠民先生因公务未能出席，系已以书面形式对所议事项发表了意见并表决）。会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、《上港集团2012年度预算报告》

董事会同意《上港集团2012年度预算报告》，并同意将该议案提交上港集团股东大会审议，俟股东大会批准后生效。

同意9票，弃权0票，反对0票。

二、《上港集团关于向上海冠东国际集装箱码头有限公司等所属公司提供委托贷款的议案》

董事会同意上港集团在2012年内通过金融机构向上海冠东国际集装箱码头有限公司等所属公司提供委托贷款，其中向上海港国际客运中心开发有限公司、上海浦远船舶有限公司、上海东方饭店管理有限公司三家参股公司提供总金额不超过人民币30.127亿元的委托贷款。

同意9票，弃权0票，反对0票。

三、《上港集团关于聘任总裁助理的议案》

董事会同意聘任王海建先生为上港集团总裁助理，任期自2012年1月6日起计算，为期一年。

同意9票，弃权0票，反对0票。

独立董事意见：经审阅王海建先生的个人履历等相关资料，我们一致认为：王海建先生的任职资格和聘任程序符合公司章程的有关规定，同时王海建先生具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同意聘任王海建先生为公司总裁助理。

独立董事：周祺芳、莫峻、曹惠民

（附：王海建简历

王海建，男，1966年8月出生，汉族，1987年9月参加工作，1992年6月加入中国共产党，1993年6月转正，大学学历，经济师。历任上海港浦东集装箱物流有限公司总经理；上港集团军工路分公司党委委员、经理；上港集团罗泾分公司党委委员、经理；上港集团物流有限公司党委书记、董事、总经理等职务。现任上港集团物流有限公司党委委员、董事、总经理。）

四、《关于<上海国际港务（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度>修订的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2012年1月7日