证券代码：600777 股票简称：新潮实业 公告编号：临2012—001

  烟台新潮实业股份有限公司

  第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容得真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  烟台新潮实业股份有限公司第八届董事会第四次会议于2012年1月6日在公司会议室召开。本次会议通知于2012年1月4日以书面、传真、通讯的方式送达公司各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事长宋向阳先生主持本次会议，与会董事认真审议了本次会议议案，并通过了如下决议：

  审议通过《关于公司对外担保的议案》。

  会议同意公司为烟台咏志商贸有限公司拟在烟台市牟平区农村信用合作联社申请的1,900.00万元人民币银行借款提供保证担保，担保期限一年。该担保由烟台咏志商贸有限公司为公司提供反担保。

  会议同意公司为烟台友商经贸有限公司拟在烟台市牟平区农村信用合作联社申请的1,900.00万元人民币银行借款提供保证担保，担保期限一年。该担保由烟台友商经贸有限公司为公司提供反担保。

  9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  截止2012年1月6日，公司对外担保累计总额为45,770.00万元（包括对子公司的担保，但不包括此次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为23.29%；其中对外担保13,970.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.11%。公司无逾期对外担保。

  特此公告！

  烟台新潮实业股份有限公司董事会

  二O一二年一月六日

  证券代码：600777 股票简称：新潮实业 编号：临2012—002

  烟台新潮实业股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容得真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：烟台咏志商贸有限公司、烟台友商经贸有限公司

  ● 本次担保数量：为烟台咏志商贸有限公司在烟台市牟平区农村信用合作联社申请的1,900.00万元人民币银行借款提供保证担保；为烟台友商经贸有限公司在烟台市牟平区农村信用合作联社申请的1,900.00万元人民币银行借款提供保证担保

  ● 截止2012年1月6日，本公司实际发生的累计对外担保金额为45,770.00万元（包括对子公司的担保，不包含本次担保）

  ● 截止本公告日，本公司无对外逾期担保

  一、担保情况概述

  经公司第八届董事会第四次会议审议，一致通过《关于公司对外担保的议案》，同意公司为烟台咏志商贸有限公司拟在烟台市牟平区农村信用合作联社申请的1,900.00万元人民币银行借款提供保证担保，担保期限一年。该担保由烟台咏志商贸有限公司为公司提供反担保。同意公司为烟台友商经贸有限公司拟在烟台市牟平区农村信用合作联社申请的1,900.00万元人民币银行借款提供保证担保，担保期限一年。该担保由烟台友商经贸有限公司为公司提供反担保。

  二、被担保人基本情况

  1、烟台咏志商贸有限公司

  烟台咏志商贸有限公司，成立于2011年5月，注册资本为500.00万元人民币。该公司主要经营范围：钢材、木材、建筑材料、装饰材料、针织品、服装鞋帽、化工产品（不含危险、易制毒、监控类等国家专项审批的化学品）、塑料制品、五金交电、通讯设备、家用电器、燃气采暖设备、电子设备、铸造原料及铺料批发零售（以上经营范围不含需国家专项审批的项目）。

  截止2011年12月31日，烟台咏志商贸有限公司总资产33,597,424.65元，负债8,316,407.67元，净资产25,281,016.98元，资产负债率为24.75%。

  烟台咏志商贸有限公司与公司不存在任何关联关系。

  2、烟台友商经贸有限公司

  烟台友商经贸有限公司，成立于2011年5月，注册资本为500.00万元人民币。该公司主要经营范围：五金交电、通信电缆、电子元件、钢材、铜材、建筑材料、塑料制品、化工产品（不含危险、易制毒、监控类等国家专项审批的化学品）、纺织原料、铸造元件及辅料批发、零售。

  截止2011年12月31日，烟台友商经贸有限公司总资产30,181,114.01元，负债2,336,345.60元，净资产27,844,768.41元，资产负债率为7.74%。

  烟台友商经贸有限公司与公司不存在任何关联关系。

  三、董事会意见

  烟台咏志商贸有限公司和烟台友商经贸有限公司，自开业以来，均取得了较好的经济效益和社会效益，资信较好，公司为其提供担保是为了满足企业及时补充流动资金需要，不会给公司和股东造成损失。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

  上述担保均在董事会权限范围内，经董事会审议通过后生效。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2012年1月6日，公司对外担保累计总额为45,770.00万元（包括对子公司的担保，但不包括此次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为23.29%；其中对外担保13,970.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.11%。公司无逾期对外担保。

  特此公告。

  烟台新潮实业股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年一月六日