股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2012- 001

  赛轮股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2012 年1月6日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事13人，实到董事13人，会议由董事长杜玉岱先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

  一、《关于制定<赛轮股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  表决结果：同意13票，反对0 票，弃权0 票。

  《赛轮股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  二、《关于对公司全资子公司增资的议案》

  公司全资子公司—青岛赛瑞特国际物流有限公司（以下简称“赛瑞特物流”）目前注册资本800万元，主要从事天然橡胶等轮胎用原材料的贸易业务，其日常营运资金主要来自各商业银行提供的贸易融资。自2011年下半年以来，部分商业银行大幅提高了贸易融资利率，为尽量降低融资成本和提高经营能力，公司拟对赛瑞特物流增资5,200万元，增资后，赛瑞特物流注册资本由800万元变为6,000万元，仍为公司全资子公司。

  表决结果：同意13票，反对0 票，弃权0 票。

  《赛轮股份有限公司关于对公司全资子公司增资的公告（临2012-002）》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  赛轮股份有限公司董事会

  2012年1月6日

  股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2012- 002

  赛轮股份有限公司

  关于对公司全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、投资标的名称：全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司（以下简称“赛瑞特物流”）。

  2、投资金额和比例：公司拟出资人民币5,200 万元对赛瑞特物流进行增资，增资完成后，赛瑞特物流的注册资本将由800万元变更为6,000万元，仍为公司的全资子公司。

  一、投资概述

  为进一步增强公司全资子公司-赛瑞特物流的低成本融资能力，公司拟出资人民币5,200万元对赛瑞特物流进行增资。本次增资完成后，赛瑞特物流的注册资本将由800万元变更为6,000万元。

  2012年1月6日，公司以现场加通讯方式召开第二届董事会第十一次会议，全体董事出席了会议，经审议，全票通过《关于对公司全资子公司增资的议案》。

  根据公司章程的规定，上述对外投资事项属董事会职权范围，无需提交股东大会审议，该投资行为不构成关联交易。

  二、投资标的基本情况

  1、出资方式

  公司对赛瑞特物流的出资方式为货币资金，资金来源为自有资金。本次增资符合公司章程和公司发展的要求。

  2、标的基本情况

  名称：青岛赛瑞特国际物流有限公司

  住所：青岛保税区纽约路2号

  法定代表人：杜玉岱

  注册资本：捌佰万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：普通货运；自营和代理各类商品和技术的进出口；物流分拔，仓储；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；橡胶机械、橡胶工艺及配方的技术服务；国际货运代理。

  赛瑞特物流系公司的全资子公司。截止 2011年11月30日，资产总额为55,120.76万元，净资产为5,525.71万元；2011年1-11月累计实现营业收入179,443.47万元，利润总额1,653.68万元（以上数据未经审计）。

  增资完成后，赛瑞特物流的注册资本由800万元增加至6,000万元，仍为公司的全资子公司。

  三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  赛瑞特物流主要从事天然橡胶等轮胎用原材料的贸易业务，流动资金需求量大，其日常营运资金主要来自各商业银行提供的贸易融资。自2011年下半年以来，部分商业银行大幅提高了贸易融资利率，为尽量降低融资成本和提高经营能力，公司拟对赛瑞特物流增资。增资后，将会有效降低赛瑞特物流的融资成本，并进一步增强其整体竞争力，进而增加其盈利能力。

  四、备查文件目录

  赛轮股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  赛轮股份有限公司董事会

  2012年1月6日