证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2012---2号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2012年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议召开前无新提案提交审议。

一、会议召开和出席情况：

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度第一次临时股东大会于2012年1月6日在公司综合大楼3001会议室召开，会议通知于2011年12月20日以公告形式发出。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计19人，代表公司股份51,884,572股，占公司总股本的37.55%，其中：参加现场投票的股东及股东代理人共计2 人，代表公司股份51,762,910股，占公司总股本的37.46%；通过网络投票的股东共17人，代表公司股份121,662股，占公司总股本的0.09%。

出席会议的股东及股东代理人人数（人）	19
其中：参加现场投票的股东及股东代理人人数（人）	2
参加网络投票的股东人数（人）	17
所持有表决权的股份总数（股）	51,884,572
其中：参加现场投票股份总数（股）	51,762,910
参加网络投票股份总数（股）	121,662
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.55
其中：参加现场投票股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.46
参加网络投票股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.09

本次会议由公司董事长李欣雨主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。四川华晨律师事务所张中伦律师、蔡国强律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况：

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

议案序号	议案内容	赞成票数 （股）	赞成比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例 （%）	是否通过
1	《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于将继续使用部分闲置募集资金5,000万元人民币暂时补充流动资金的议案》	51,804,411	99.85%	80,161	0.15%	0	0%	是

审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于将继续使用部分闲置募集资金5,000万元人民币暂时补充流动资金的议案》，同意公司在前次暂时用于补充流动资金的募集资金到期归还后，将部分闲置的募集资金人民币5,000万元（占募集资金净额的19.85%）暂时继续用于补充流动资金，主要用于采购原材料，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。（具体内容详见2011年12月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于拟将继续使用部分闲置募集资金5,000万元人民币暂时补充流动资金的公告》）。

表决结果：同意票51,804,411股，占投票总数比例的99.85%；反对票80,161股，占投票总数比例的0.15%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

三、律师出具的法律意见书

四川华晨律师事务所张中伦律师、蔡国强律师出席本次股东大会并出具法律意见书，结论意见为：本次大会的召集和召开程序、出席本次大会的人员和召集人资格、本次大会审议的议案、本次大会的表决程序和结果，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和贵公司《章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件：

1、四川大西洋焊接材料股有限公司2012年度第一次临时股东大会决议；

2、四川华晨律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2012年度第一次临时股东大会的法律意见书；

3、公司第三届董事会第五十九次会议决议。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2012年1月6日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2012-3号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第三届董事会第六十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、完整性和准确性承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十次会议于 2012 年1月6日在公司3001会议室召开，会议由董事长李欣雨召集并主持，董事王劲因公出差未能出席本次董事会，会议应到董事 9 人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于“焊接产业园”规划方案的议案》。

根据自贡市的城市发展规划和“退二进三”政策规定，公司马冲口厂区所在片区为商住区，公司在马冲口的厂区应当搬迁到工业集中区。同时，为适应焊接行业的发展趋势，不断增强公司的竞争力和影响力，促进公司在焊接材料领域快速做强、做大、做精，结合四川省工业化、城镇化“两化联动”的要求，公司拟对原马冲口厂区实施整体搬迁，新建焊接产业园。

公司新建的“焊接产业园”项目选址拟为自贡市自流井区舒坪工业园区，总体规划占地约900亩，建筑面积约50万平方米，分步实施。“焊接产业园”一期项目包括普通焊条搬迁及改造项目、实芯焊丝搬迁及改扩建项目、有色焊接材料项目、特种焊接材料项目等项目。通过“焊接产业园”建设，公司不但将进一步扩大焊接材料经营规模，更将大幅度增加高合金钢、低合金钢、不锈钢、有色、镍基合金、钴基合金等特种焊接材料产品比重。“焊接产业园”将采取集中化、规模化、信息化的发展思路，进一步整合资源，提高资源配置效率，降低运行成本，改善作业环境，稳定产品质量。通过建设“焊接产业园”，将进一步增强公司核心竞争力，对于实现公司的发展战略具有重要意义。

“焊接产业园”所包括的建设项目，具体实施时将按照中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的规定另行履行审议程序。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2012年1月6日