六届二十六次董事会决议公告
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2012-001
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
六届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届二十六次董事会会议通知于2011年12月29日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2012年1月6日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事8名，实到7名，独立董事张书林委托独立董事马萍出席并行使表决权，三名监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李进巅先生主持。与会董事经过认真审议，经表决通过如下决议：
一、关于向辽宁鸭绿江国际旅行社有限公司增资的议案
辽宁鸭绿江国际旅行社有限公司（以下简称为“鸭绿江国旅”）是公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“丹东黄海”）的全资子公司。为了支持鸭绿江国旅抢占先机占有具有增值潜力的旅游资源，开发森林旅游和林地经济，同时提升黄海旅游客车的品牌推广力度，提升鸭绿江国旅的核心竞争力，增加效益，公司决定以自有资金向鸭绿江国旅增资4350万元。增资后，鸭绿江国旅注册资本由人民币1650万元增加到6000万元，其中，公司出资4350万元，持有72.50%股权；丹东黄海出资1650万元，持有27.50%股权（具体以验资报告为准）。
本议案内容详见《对子公司增资公告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2012年1月6日
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2012-002
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
对子公司增资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：辽宁鸭绿江国际旅行社有限公司（以下简称“鸭绿江国旅”）。
2、投资金额和比例：公司向鸭绿江国旅增资4350万元，增资后，公司持有鸭绿江国旅72.50%的股权。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
辽宁鸭绿江国际旅行社有限公司是公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“丹东黄海”）的全资子公司，注册资本1650万元。公司决定出资4350万元向鸭绿江国旅单方增资，丹东黄海放弃优先增资权。增资后鸭绿江国旅注册资本增至6000万元，公司持有其72.50%的股权，丹东黄海持有其27.50%的股权（具体以验资报告为准）。
本次对外投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司于2012年1月6日以现场方式召开了六届二十六次董事会会议，审议通过了《关于向辽宁鸭绿江国际旅行社有限公司增资的议案》。本次会议应到董事8名，实到7名，独立董事张书林委托独立董事马萍出席并行使表决权，表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据公司章程规定，本次投资不超过董事会审议批准权限，无需提交股东大会决议批准。
二、 交易各方情况介绍
丹东黄海汽车有限责任公司
注册资本：67971万元
法定代表人：李海阳
注册地：丹东市临港产业园金泉路6号
经营范围：制造、销售汽车(不含小轿车)、汽车底盘及零部件。
丹东黄海为公司的控股子公司。
截至2011年9月30日，丹东黄海总资产为328,717.03万元，负债总额为235,280.57万元，净资产为93,436.46万元；2011年1-9月实现营业收入24,3414.94万元，实现净利润763.9万元（以上数据未经审计）。
三、投资标的的基本情况
鸭绿江国旅成立于2008年7月8日，注册地址是丹东市沿江开发区A区8号楼301室，注册资本1650万元，丹东黄海持有其100%股权。鸭绿江国旅主要业务为入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务。道路旅客运输：县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运；会议及展览服务等。
截至2011年9月30日，鸭绿江国旅总资产为1,641.51万元，负债总额为168.57万元，净资产为1472.93万元；2011年1-9月实现营业收入467.43万元，实现净利润-93.01万元（以上数据未经审计）。
四、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源安排：该资金来源于公司自有资金。
2、对外投资对上市公司的影响：
鸭绿江国旅拥有20余辆黄海旅游大巴，是丹东最具实力的旅游观光车队。旅游观光车队先后参加了天津卫视“声震八方”大型音乐电视节目的音乐巡游，杭州春节客运和天津2011年旅游产业博览会等活动，并代表丹东黄海参加了相关的客车展，充分展示了黄海旅游大巴扎实的底盘、稳定的操控性、良好的通过性和舒适的乘坐感，受到了市场的好评。鸭绿江国旅已成为丹东黄海借助旅游产业宣传、展示、推广黄海旅游客运客车，提高黄海品牌知名度的一张名片。
增资鸭绿江国旅，有利于支持鸭绿江国旅抢占先机占有具有增值潜力的旅游资源，开发森林旅游和林地经济，同时提升黄海旅游客车的品牌推广力度，提升鸭绿江国旅的核心竞争力，增加效益。
五、备查文件
1、六届二十六次董事会决议。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2012年1月6日