证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2012－001

  内蒙古兰太实业股份有限公司

  关于龙小兵先生辞去公司董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2012年1月6日，公司董事会收到副董事长龙小兵先生的辞职报告，因工作变动辞去公司副董事长、董事及其在董事会中的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。龙小兵先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，自董事会收到辞职报告后即生效。

  董事会对龙小兵董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快提名新的董事候选人，并提请股东大会选举。

  内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

  二0一二年一月九日

  证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2012－002

  内蒙古兰太实业股份有限公司

  关于李晶先生辞去公司董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2012年1月6日，公司董事会收到董事李晶先生的辞职报告，因工作变动辞去公司董事及其在董事会中的战略委员会委员职务。李晶先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，自董事会收到辞职报告后即生效。

  董事会对李晶董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快提名新的董事候选人，并提请股东大会选举。

  内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

  二0一二年一月九日

  证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2012－003

  内蒙古兰太实业股份有限公司

  关于刘昌安先生辞去公司监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2012年1月6日，公司监事会收到监事会主席刘昌安先生的辞职报告，因工作变动辞去公司监事会主席、监事职务。刘昌安先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，自监事会收到辞职报告后即生效。

  监事会对刘昌安监事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。公司监事会将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快提名新的监事候选人，并提请股东大会选举。

  内蒙古兰太实业股份有限公司监事会

  二0一二年一月九日

  证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2012－004

  内蒙古兰太实业股份有限公司

  关于张万德先生辞去公司监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2012年1月6日，公司监事会收到监事张万德先生的辞职报告，因工作变动辞去公司监事职务。张万德先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，自监事会收到辞职报告后即生效。

  监事会对张万德监事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。公司监事会将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快提名新的监事候选人，并提请股东大会选举。

  内蒙古兰太实业股份有限公司监事会

  二0一一年一月九日