证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2012-003

宁波银行股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司第四届董事会第五次会议于2012年1月6日在宁波万达索菲特大饭店召开。本行现有董事18名，实到17名,肖志岳董事委托唐思宁董事表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。部分监事列席会议。宁波银监局派员出席会议。本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于发行金融债券的议案。同意发行不超过人民币80亿元的金融债券，期限不超过10年，募集资金用于发放小型微型企业贷款及个人经营性贷款，以及经营管理层根据国家政策、市场状况、本行资产负债配置需要等因素决定的其他用途。提请股东大会授权董事会、并转授权经营管理层根据监管要求及相关规定，确定及办理发行金融债券具体事宜，有效期至2013年12月31日。

本议案报2012年第一次临时股东大会审议。

本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2012年机构发展计划的议案。

本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了关于提名杨小苹为宁波银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案。同意提名杨小苹女士为公司第四届董事会独立董事候选人，报公司2012年第一次临时股东大会审议通过后，报监管机构资格审定。杨小苹女士的简历请参阅本公告附件。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求，独立董事候选人杨小苹女士的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议；独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了关于提请聘任Khoo Seow Chiong为宁波银行股份有限公司副行长的议案,同意聘任Khoo Seow Chiong先生为宁波银行股份有限公司副行长，并报监管机构资格审定。Khoo Seow Chiong先生的简历请参阅本公告附件。

本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2012年授信政策的议案。

本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了关于宁波银行股份有限公司新监管标准实施规划和新资本协议实施规划的议案。同意公司新监管标准实施规划和新资本协议实施规划，并授权高级管理层启动实施新资本协议项目。

本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2011年度财务报告审计和内控审计计划的议案。

本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会的议案。股东大会通知公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一二年一月九日

附件：

杨小苹简历

杨小苹，女，1951年9月出生，研究生学历，高级经济师。

杨小苹女士1984年毕业于浙江大学工业经济管理专业，1996年获浙江大学工学硕士学位。曾任杭州汽轮机厂团委副书记、书记，杭州机械工业局团工委书记，杭州汽轮机厂党委副书记、副厂长、党委委员，杭州经济开发总公司副经理（主持工作）。于1990年11月至1996年7月任国家外管局浙江分局管理检查处副处长，外资外债管理处副处长、处长，外资处处长兼外汇调剂中心主任；1996年7月至1998年12月任中国人民银行浙江省分行人事教育处处长兼老干部处处长；1998年12月至2002年1月任中国人民银行上海分行杭州金融监管办党组成员、助理特派员（正处级）；2002年1月至2003年7月任中国人民银行上海分行杭州金融监管办监管专员（副局级）；2003年7月至2006年5月任中国银监会浙江监管局筹备组成员，中国银监会浙江监管局副局长、党委委员；2006年5月至2008年8月任中国银监会福建监管局局长、党委书记；2008年8月至2011年9月任中国银监会浙江监管局局长、党委书记。杨小苹女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与公司其他董事、监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

Khoo Seow Chiong简历

Khoo Seow Chiong，男，1961年7月出生，新加坡国籍，研究生学历。

Khoo Seow Chiong先生1986年毕业于新加坡国立大学。1987年至1989年在新加坡达利银行从事外汇现货交易。1989年至2005年在德意志银行工作。期间：1989年至1992年任职德意志银行高级交易员；1992年至1997年任职德意志银行（新加坡）主任；1997年至2000年任德意志银行亚太区董事、主任；2000年至2004年任德意志银行全球市场部董事（一级）；2004年至2005年任德意志银行全球市场部（伦敦）董事（一级）。2006年1月至2007年10月，Khoo Seow Chiong先生为独立顾问，为金融机构提供咨询服务;2007年11月至12月, 任本行资金业务高级顾问;2007年12月至2011年1月任本行副行长。Khoo Seow Chiong先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与公司的其他董事、监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2012-004

宁波银行股份有限公司关于召开2012年

第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司第四届董事会第五次会议决定召开宁波银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：宁波银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：宁波银行股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：2012年1月31日(星期二)上午9时。

（五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开。

（六）出席对象：

1、截止2012年1月18日(星期三)下午3时交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、浙江波宁律师事务所律师。

（七）会议地点：宁波万达索菲特大饭店天童厅（浙江省宁波市鄞州区四明中路899号）。

二、会议审议事项

㈠审议关于发行金融债券的议案；

㈡审议关于选举杨小苹为宁波银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案。

审议事项第㈡项中的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

（一）登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。

（二）登记时间：2012年1月29日至1月30日上午9：00-11：30,下午1:30-5:00。

（三）登记地点：宁波银行股份有限公司董事会办公室。

（四）登记要求：

1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记（传真或信函在1月30日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室）。

四、其他事项

（一）联系方式：

公司地址：宁波市鄞州区宁南南路700号(邮编：315100)

联系人： 陈 晨

电话：0574-87050028

传真：0574-87050355

（二）与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

五、备查文件

宁波银行股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二○一二年一月九日

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2012年1月31日在宁波召开的宁波银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按本公司/本人的意愿代为投票。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

审议事项	赞成	反对	弃权
审议关于发行金融债券的议案；
审议关于选举杨小苹为宁波银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案。

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日