证券代码:600170 股票简称：上海建工 编号: 临2012-002

  上海建工集团股份有限公司

  董事变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司董事会收到公司董事肖长松同志的辞职报告，因工作原因，肖长松同志申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定，肖长松同志的辞职从送达董事会时生效。公司董事会对肖长松同志在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  同日，公司董事会接上海建工集团股份有限公司工会《关于上海建工集团股份有限公司第五届董事会职工代表董事的函》，根据《公司章程》规定，经公司职工民主选举，由张立新同志担任上海建工集团股份有限公司第五届董事会职工董事，任期同公司第五届董事会。

  张立新同志简历：

  张立新，男，1960年4月出生，研究生（政治学），高级经济师、高级政工师，曾任上海市机械施工有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会职工董事、公司工会主席、党委书记助理、党委组织处处长。

  上海建工集团股份有限公司董事会

  2012年1月10日

  证券代码:600170 股票简称：上海建工 编号: 临2012-003

  上海建工集团股份有限公司

  关于中期票据获准注册事宜的公告

  上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年10月10日召开2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，决定向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过公司净资产40%（约人民币34亿元）的中期票据（内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2011年第二次临时股东大会会议资料和股东大会决议公告）。

  近日，公司接到中国银行间市场交易商协会中市协注[2012]MTN3号《接受注册通知书》，交易商协会决定接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为34亿元，注册额度自通知发出之日起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。

  公司将按照发行中期票据涉及的相关规定和股东大会授权，在注册有效期内择机发行中期票据，并作好信息披露。

  上海建工集团股份有限公司董事会

  2012年1月10日