证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2012-002

  宋都基业投资股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2012年1月3日以传真或电子邮件方式发出通知，于2012年1月9日以通讯表决的方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过了《宋都基业投资股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》

  股票期权激励计划详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《宋都基业投资股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》。

  因董事汪萍、龚睿共二名董事属于《宋都基业投资股份有限公司A股股票期权激励计划(草案)》受益人,已经回避表决,其余董事参与表决。独立董事已经对此事项发表了独立意见，本计划尚需报中国证监会备案无异议后提交股东大会审议。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过了《宋都基业投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  三、审议通过了《宋都基业投资股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案》。

  为保证宋都基业投资股份有限公司A股股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理A股股票期权以下事宜：

  （1）授权董事会确定A股股票期权激励计划的授权日。

  （2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整。

  （3）授权董事会在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

  （4）授权董事会对公司行权条件进行确认。授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

  （5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

  （6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的工商变更登记。

  （7）授权董事会办理股票期权未行权的期权及未授予的标的股票的注销。

  （8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划等。

  （9）授权董事会对公司股票期权激励计划下授予的股票期权进行管理。

  （10）授权董事会按照股票激励计划的规定，在适当的时间实施期权计划的预留部分期权的授予、行权等事项。

  （11）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  关联董事汪萍、龚睿已经回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  特此公告

  宋都基业投资股份有限公司董事会

  2012年1月9日

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2012-003

  宋都基业投资股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宋都基业投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第九次会议于2012年1月9日在杭州公司会议室召开。会议应当参加表决的监事3名，实际参加表决监事3名，监事会主席朱瑾主持了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  经现场表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权，形成以下决议：

  《关于宋都基业投资股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）的核查意见》

  宋都基业投资股份有限公司监事会对《宋都基业投资股份有限公司A 股股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权计划”）进行了审议，并对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查，现发表如下意见：

  公司监事会认为：公司股票期权计划确定的激励对象及其获授的期权数量是由公司董事会薪酬与考核委员会按照激励计划规定的各项授权条件逐项比对后审慎提出的，该激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。激励对象名单所列人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》规定的作为激励对象的条件，符合公司股票期权计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

  特此公告

  宋都基业投资股份有限公司

  2012年 1月 9日

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2012-004

  宋都基业投资股份有限公司

  关于公司股票复牌的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2012年1月5日发布公告：“因筹划股权激励事项，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向上海证券交易所申请，公司股票自2012年1月5日（周四）开市起停牌，本公司将依法按照《公司章程》和相关法律法规的规定与程序，尽快安排讨论与审议股权激励相关事项，如有结果将依法公告，公司股票自董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌，且复牌时间不晚于2012年1月12日（周四）。”

  鉴于公司已于第七届董事会第十八次会议审议通过了《宋都基业投资股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》并公告，公司股票将于2012年1月10日（周二）起复牌，请投资者关注。

  特此公告

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2012年 1月 9日