证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2012-001号

  江苏亨通光电股份有限公司

  关于高级管理人员变动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年1月7日收到董事会秘书姚央毛先生提交的书面辞职报告。姚央毛先生因工作变动原因申请辞去所担任的公司董事会秘书职务。

  姚央毛先生辞职后将继续留在公司工作，公司董事会对姚央毛先生担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告！

  江苏亨通光电股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年一月十日

  证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2012-002号

  江苏亨通光电股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经全体董事一致同意，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2012年1月9日以通讯方式召开，会议通知于2012年1月7日以电子邮件、专人送达及传真方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长高安敏先生主持，会议经过审议作如下决议：

  一、审议通过《关于聘任王军先生为董事会秘书的议案》

  姚央毛先生因工作变动原因辞去董事会秘书职务，根据董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任王军先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日。

  公司独立董事陆德明、王德瑞、杨海坤对上述聘任发表了独立意见，认为王军先生任职资格合法，此次聘任符合聘任程序，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意聘任王军先生为董事会秘书。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《关于聘任姚央毛先生为公司董事长助理的议案》

  根据董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任姚央毛先生（简历附后）为公司董事长助理，任期自董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日。

  公司独立董事陆德明、王德瑞、杨海坤对上述聘任发表了独立意见，认为此次聘任符合聘任程序，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意聘任姚央毛先生为董事长助理。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告！

  江苏亨通光电股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年一月十日

  附件：王军、姚央毛先生简历

  王军，男，1971年11月生，博士，MBA，历任成都人民商场集团股份有限公司董事会秘书兼投资发展部总经理，四川西部资源控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会秘书等职。

  姚央毛，男，1963年7年生，大专学历，历任吴江市色织化纤厂副厂长、亨通集团办公室主任、总裁助理，江苏亨通光电股份有限公司董事、董事会秘书等职。