证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2012-002

浙江东南网架股份有限公司

关于签署募集资金专用账户三方监管协议

和四方监管协议的公告

本公司董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1577号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向天平汽车保险股份有限公司等7位投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票74,300,000股，募集资金总额611,489,000.00元，减除发行费用人民币14,744,300.00元后，募集资金净额为596,744,700.00元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具“天健验〔2011〕512号”《验资报告》。

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定及公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过的《关于设立募集资金专项账户及签订监管协议的议案》，公司分别与中国农业银行杭州萧山支行、中国建设银行杭州萧山支行及保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签署《募集资金三方监管协议》。公司和浙江东南建筑膜材有限公司（以下简称“东南膜材”） 分别与中国工商银行杭州萧山支行、中国银行杭州萧山支行及光大证券签署《募集资金四方监管协议》。

协议主要内容如下：

一、公司和东南膜材分别在中国农业银行杭州萧山支行、中国建设银行杭州萧山支行、中国工商银行杭州萧山支行、中国银行杭州萧山支行（以下简称“各专户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。专户情况如下：

1、公司在中国农业银行杭州萧山支行开设募集资金专项账户，账号为19080201040059807，截止2011年12月26日，专户余额为6368.34万元〔注〕。该专户仅用于住宅钢结构建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

〔注〕：上述该项金额中含其他上市费用人民币374.43万元，存款利息7.44万元。

2、公司在中国建设银行杭州萧山支行开设募集资金专项账户，账号为33001617027053008865，截止2011年12月26日，专户余额为15000万元。该专户仅用于东南膜材年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3、东南膜材在中国工商银行杭州萧山支行开设募集资金专项账户，账号为1202090129900593287，截止2011年12月26日，专户余额为15000万元。该专户仅用于东南膜材年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

4、东南膜材在中国银行杭州萧山支行开设募集资金专项账户，账号为401360393597，截止2011年12月26日，专户余额为23688万元。该专户仅用于东南膜材年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、公司、东南膜材及各专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、公司作为东南膜材实施年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目的授权人及控股股东,应当确保东南膜材遵守公司制订的募集资金管理制度和相关财务管理制度,履行相应的监督和管理职责。东南膜材和专户银行应当配合公司对募集资金存储和使用的调查与查询。

四、光大证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。光大证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、东南膜材和各专户银行应当配合光大证券的调查与查询。光大证券每季度对公司（或东南膜材）现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

五、公司授权光大证券指定的保荐代表人伍仁瓞、李建可以随时到各专户银行查询、复印公司（或东南膜材）专户的资料；各专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向各专户银行查询公司（或东南膜材）专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；光大证券指定的其他工作人员向各专户银行查询公司（或东南膜材）专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

六、各专户银行按月（每月20日之前）向公司（东南膜材）出具对账单，并抄送光大证券。各专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

七、公司（或东南膜材）一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，各专户银行应及时以传真方式通知光大证券，同时提供专户的支出清单。

八、光大证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。光大证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知各专户银行，同时向公司、东南膜材、各专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

九、各专户银行连续三次未及时向光大证券出具对账单或向光大证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合光大证券调查专户情形的，公司（或东南膜材）可以主动或在光大证券的要求下有权单方面终止协议并注销募集资金专户。

十、三方监管协议自公司、各专户银行、光大证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且光大证券督导期结束之日起失效；四方监管协议自公司、东南膜材、各专户银行、光大证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且光大证券督导期结束之日起失效。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2012年 1月 10 日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2012-003

浙江东南网架股份有限公司

关于召开公司2012年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2012第一次临时股东大会的议案》，现就具体内容公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议时间：2012年1月13日下午14：40

（2）网络投票时间：2012年1月12日-2012年1月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年1月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年1月12日下午15:00至2012年1月13日下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2012年1月10日

3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年1月10日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：《关于修改<公司章程>的议案》；

议案二：《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

议案三：《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

议案一至议案三已经公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过，议案内容详见公司2011年12月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2011-060）、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2011-062）、《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的》（公告编号：2011-065）。

四、本次股东大会的登记方法

1、登记手续：

a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

邮编：311209

3、登记时间：自2012年1月11日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年1月13日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362135；投票简称：“东南投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	代表对以下所有议案一次性进行的投票表决	100.00
1	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00
2	《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	2.00
3	《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》	3.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、投票举例

（1）股权登记日持有“东南网架”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362135	买入	100.00	1股

（2） 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362135	买入	1.00	1股
362135	买入	2.00	3股

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2） 激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江东南网架股份有限公司2012 年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4） 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年1月12日15:00至2012年1月13日15:00 的任意时间。

六、其他注意事项：

（1）本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

（2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

（3）会议联系人： 田金明

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2012年1月10日