股票代码：002379  股票简称：鲁丰股份 公告编号：2012－001

山东鲁丰铝箔股份有限公司

第二届董事会2012年第一次临时会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2012年第一次临时会议通知于2012年1月6日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第二届董事会2012年第一次临时会议于2012年1月9日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》；

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）和山东证监局《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通函》（[2011]5号），公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了修改。修改后的《内幕信息知情人管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》；

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

目前，公司部分银行授信已陆续到期，根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司及控股子公司向金融机构申请银行授信额度，总规模不超过436,000万元，并为此提供担保，具体担保金额将在以上额度内视公司及控股子公司生产经营对资金的需求来确定。《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度及抵押事项的议案》；

根据生产经营需要，公司拟向光大银行济南分行、中国农业银行股份有限公司博兴县支行等银行申请银行授信额度，总规模不超过人民币115,000万元，并由公司提供信用保证和抵押。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第二届董事会2012年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一二年一月十日

股票代码：002379   股票简称：鲁丰股份 公告编号：2012－002

关于公司及所属子公司

向银行申请银行授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年1月9日召开的第二届董事会2012年第一次临时会议已审议通过《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》，现将有关的事项公告如下：

一、向银行申请综合授信及担保情况概述

目前，公司部分银行授信已陆续到期，根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司及全资子公司山东鲁丰铝箔制品有限公司（以下简称“鲁丰制品”）、博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”）、青岛润丰铝箔有限公司（以下简称“青岛润丰”）和控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司（以下简称“鲁丰鑫恒”）拟向中国银行股份有限公司博兴支行、兴业银行济南分行等21家银行申请银行授信额度，总规模不超过436,000万元，并为此提供担保，具体明细如下：

序号	金融机构	被担保方	额度 (万元)	担保方
1	华夏银行青岛分行	山东鲁丰铝箔股份有限公司	5000	博兴县瑞丰铝板有限公司
2	兴业银行济南分行	山东鲁丰铝箔股份有限公司	5000	博兴县瑞丰铝板有限公司
3	招商银行青岛东海路支行	山东鲁丰铝箔股份有限公司	6000	博兴县瑞丰铝板有限公司
		博兴县瑞丰铝板有限公司	4000	山东鲁丰铝箔股份有限公司
		青岛润丰铝箔有限公司	6000
		山东鲁丰铝箔制品有限公司	4000
4	中信银行淄博分行	山东鲁丰铝箔股份有限公司	15000	博兴县瑞丰铝板有限公司
		博兴县瑞丰铝板有限公司		山东鲁丰铝箔股份有限公司
5	中国工商银行股份有限公司博兴支行	博兴县瑞丰铝板有限公司	15000	山东鲁丰铝箔股份有限公司
		山东鲁丰铝箔制品有限公司	2000
6	上海浦东发展银行青岛东海中路支行	博兴县瑞丰铝板有限公司	5000	山东鲁丰铝箔股份有限公司
		青岛润丰铝箔有限公司	5000
7	中国农业银行博兴县支行	博兴县瑞丰铝板有限公司	60000	山东鲁丰铝箔股份有限公司
8	中国银行股份有限公司博兴支行	博兴县瑞丰铝板有限公司	50000	山东鲁丰铝箔股份有限公司
9	恒丰银行滨州分行	博兴县瑞丰铝板有限公司	10000	山东鲁丰铝箔股份有限公司
10	东营商行滨州分行	博兴县瑞丰铝板有限公司	10000	山东鲁丰铝箔股份有限公司
11	北京银行济南分行	博兴县瑞丰铝板有限公司	5000	山东鲁丰铝箔股份有限公司
12	中信银行海尔路支行	博兴县瑞丰铝板有限公司	5000	山东鲁丰铝箔股份有限公司
13	深圳发展银行济南分行	博兴县瑞丰铝板有限公司	4000	山东鲁丰铝箔股份有限公司
14	中国银行股份有限公司青岛海尔路支行	青岛润丰铝箔有限公司	25000	山东鲁丰铝箔股份有限公司
15	交通银行青岛分行城阳路支行	青岛润丰铝箔有限公司	20000	山东鲁丰铝箔股份有限公司
16	青岛银行高新区支行	青岛润丰铝箔有限公司	15000	山东鲁丰铝箔股份有限公司
17	中国农业银行青岛市北一支行	青岛润丰铝箔有限公司	10000	山东鲁丰铝箔股份有限公司
18	民生银行青岛分行正阳路支行	青岛润丰铝箔有限公司	10000	山东鲁丰铝箔股份有限公司
19	南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行	青岛润丰铝箔有限公司	5000	山东鲁丰铝箔股份有限公司
20	中国农业银行青海省分行	青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	120000	山东鲁丰铝箔股份有限公司
21	青海银行昆仑桥支行	青海鲁丰鑫恒铝材有限公司	15000	山东鲁丰铝箔股份有限公司
	总计		436000

以上公司及控股子公司向各家商业银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币436,000万元，具体担保金额将在以上额度内视公司及控股子公司生产经营对资金的需求来确定。提请公司股东大会授权董事长在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续，并签署相关借款及担保合同。

二、公司及被担保子公司基本情况

1、山东鲁丰铝箔股份有限公司

住所：山东省博兴县滨博大街1568号

法定代表人：于荣强

注册资本：人民币15,500万元

公司主要从事板带箔的生产、加工、销售；出口本企业自产的板带箔产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（凭自营进出口权登记证书经营）；不锈钢板、镀锌板的销售。

截止2011年9月30日公司（母公司）资产总额为人民币2,134,490,620.11元，负债总额为人民币1,292,149,137.25元，净资产为人民币842,341,482.86元，净利润为人民币10,760,483.92元。（未经审计）

2、山东鲁丰铝箔制品有限公司

住所：山东省博兴县滨博大街1568号

法定代表人：于荣强

注册资本：人民币1,680万元

鲁丰制品主要从事板带箔及板带箔产品的生产、加工、销售（出口本企业自产的板带箔产品，进口企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件）。公司持有其100％的股权。

截止2011年9月30日鲁丰制品资产总额为人民币81,423,570.35 元，负债总额为人民币59,433,420.11元，净资产为人民币21,990,150.24 元，净利润为人民币-527,739.00元。（未经审计）

3、博兴县瑞丰铝板有限公司

住所：博兴县东部开发区

法定代表人：郭茂秋

注册资本：人民币15,000万元

瑞丰铝板主要从事板带箔生产加工销售；不锈钢板、镀锌板销售业务。公司持有其100％的股权。

截止2011年9月30日瑞丰铝板资产总额为人民币1,303,528,124.32元，负债总额为人民币721,489,692.48元，净资产为人民币582,038,431.84 元，净利润为人民币23,988,752.18元。（未经审计）

4、青岛润丰铝箔有限公司

住所：青岛高新技术产业开发区岙东路上马段1-36号

法定代表人：洪群力

注册资本：人民币5,000万元

青岛润丰主要从事生产、加工、销售：铝箔、铝板、铝带，铝产品技术服务；厂房、设备出租；货物与技术进出口业务。公司全资子公司瑞丰铝板持有其100％的股权。

截止2011年9月30日青岛润丰资产总额为人民币1,141,556,685.57元，负债总额为人民币1,112,559,177.06元，净资产为人民币28,997,508.51 元，净利润为人民币-20,524,525.26元。（未经审计）

5、青海鲁丰鑫恒铝材有限公司

住所：西宁经济技术开发区甘河工业园区

法定代表人：林绿野

注册资本：人民币11,800万元

鲁丰鑫恒主要从事铝型材加工销售，铝板带箔生产、销售；出口本企业自产的铝板带箔产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；不锈钢板、镀锌板的销售。公司持有其90％的股权，青海浏阳鑫达有色金属有限公司持有其10%的股权。

截止2011年9月30日鲁丰鑫恒资产总额为人民币185,475,525.52元，负债总额为人民币67,475,525.52元，净资产为人民币118,000,000.00 元，净利润为人民币0 元。（未经审计）

三、担保协议或担保的主要内容

以上总担保额度为人民币436,000万元，公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

以上担保全部为合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上四家子公司资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至2012年1月9日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司与控股子公司之间，担保方式为连带责任担保，累计实际对外担保总额（含公司与控股子公司之间）为人民币139,943万元，占公司截至2011年9月30日净资产（未经审计）的157.57%，其中，公司对子公司担保总额为人民币130,443万元，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。本次新增对外担保金额不超过人民币296,057万元，其中，公司新增对子公司提供担保总额不超过284,557万元。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一二年一月十日

股票代码：002379  股票简称：鲁丰股份 公告编号：2012－003

山东鲁丰铝箔股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第二届董事会2012年第一次临时会议于2012年1月9日审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开日期和时间：

2012年1月30日（星期一）上午9时整，会期半天

4、股权登记日：2012年1月18日

5、会议召开方式：现场投票

6、出席对象：

（1）截至2012年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案

审议《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》

（二）议案的披露情况

上述各项议案已于2012年1月9日召开的公司第二届董事会2012年第一次临时会议审议通过并于2012年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 进行公告。

三、会议登记方法：

1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：本公司证券部

3、登记时间：2012年1月20日 8:30---16:30

四、其他事项：

1、出席会议人员食宿费、交通费自理

2、联系方式：

联系地址：山东省博兴县滨博大街1568号

邮政编码：256500

联 系 人：庞树正、王连永

电 话：0543-2161727

传 真：0543-2161727

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一二年一月十日

附件：授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2012年1月30日召开的山东鲁丰铝箔股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

审议《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》

（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

股票帐户号： 持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日