证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2012－002

  新疆国统管道股份有限公司

  限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为公司非公开发行股份。

2、本次解除限售股份数量为16,152,018股，实际可上市流通数量为16,152,018股。

3、本次限售股份可上市流通日为2012年1月11日。

一、公司本次非公开发行和股本情况

公司于2010年第二次临时股东大会审议并通过了非公开发行A股股票的有关议案。中国证券监督管理委员会《关于核准新疆国统管道股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2010】1773号），核准公司非公开发行不超过2,700万股新股。

本次非公开发行公司实际发行股份总量为16,152,018股，并于2011年1月11日在深圳证券交易所上市，发行后公司总股本为116,152,018股。

二、公司股东股份限售承诺及履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司本次非公开发行，6家特定对象认购的股份自本次发行上市之日起限售期为12个月，并均已在认购股份同时作出了相关限售承诺。经核查，上述承诺均得到严格履行。

三、本次限售股份可上市流通时间为：2012年1月11日

四、本次解除限售股份具体情况

公司本次解除限售的股份数量为16,152,018股，可上市流通股份的总数为16,152,018股，占限售股份总数的95.25%、公司股份总数的13.91%。

具体情况为：

单位：股

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量	本次解除限售数量	本次实际可上市数量
1	嘉实基金管理有限公司	5,700,000	5,700,000	5,700,000
2	华夏基金管理有限公司	3,800,000	3,800,000	3,800,000
3	上海天迪科技投资发展有限公司	2,600,000	2,600,000	2,600,000
4	梅强	2,000,000	2,000,000	2,000,000
5	张传义	2,000,000	2,000,000	2,000,000
6	易方达基金管理有限公司	52,018	52,018	52,018
合计		16,152,018	16,152,018	16,152,018

五、股份变动情况表

单位：股

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次变动		本次限售股份上市流通后
		增加	减少
一、有限售条件的流通股
1.国家持股
2.国有法人持股
3.境内非国有法人持股	9,327,940		9,327,940	0
4.境内自然人持股	6,824,078		6,824,078	0
5.境外法人持股
6.境外自然人持股
7.内部职工股
8.高管股份	805,453			805,453
9.投资者配售股份
10.其它
有限售条件的流通股合计	16,957,471		16,152,018	805,453
二、无限售条件的流通股
1.人民币普通股	99,194,547	16,152,018		115,346,565
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
无限售条件的流通股合计	99,194,547	16,152,018		115,346,565
三、股份总数	116,152,018			116,152,018

六、本次申请上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

七、保荐机构意见

公司保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人经过核查相关文件，认为：截至本核查意见书出具日止, 公司董事会提出的本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所其他相关规定和股东承诺，相关信息披露真实、准确、完整。同时，保荐机构提请国统股份通知持有解除限售股份的股东预计未来一个月内公开出售解除限售股份的数量超过公司股份总数1%的，应当通过深圳证券交易所大宗交易系统转让所持股份。  

八、备查文件

限售股份上市流通申请书

特此公告

新疆国统管道股份有限公司

二〇一二年元月十日