证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临 2012-002

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  关于控股股东南车株洲电力机车研究所股份有限公司

  及其关联方股东配股承诺的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2012年1月6日收到公司控股股东南车株洲电力机车研究所股份有限公司及其关联方股东中国南车集团投资管理公司、南车株洲电力机车有限公司、南车四方车辆有限公司、中国南车集团株洲车辆厂、南车资阳机车有限公司、中国南车集团南京浦镇车辆厂、中国南车集团石家庄车辆厂、中国南车集团眉山车辆厂出具的《关于认购株洲时代新材料科技股份有限公司2011年度配股股份的承诺函》，上述9家股东承诺，对于本公司2011年12月15日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过的配股事项，9家股东将以现金全额认购本次配股方案中的可配股份，但本认购承诺需待本次配股方案获得中国证监会核准后方能履行。

  以上9家股东合计持有本公司200,170,993股，占公司总股份的38.69%。

  公司本次配股方案将于2012年1月12日召开股东大会审议，并在股东大会审议通过后报中国证监会核准，待中国证监会核准后方能实施。

  特此公告。

  株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

  2012年1月9日