证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2012—02

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  2012年第一次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  一、会议的召开情况

  鲁信创业投资集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月10日在济南鲁信大厦会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知已于2011年12月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公告。

  二、会议的出席情况：

  出席会议的股东及股东代表共6人，代表股份536,529,538股，占公司总股本的72.08%。本次股东大会符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司董事董事长李世杰先生主持。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议，律师列席了本次会议。

  三、会议议案审议和表决情况

  （一）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》：

  表决结果：536,529,538股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  （二）审议通过了《关于申请发行公司债券的议案》：

  1、发行主体

  表决结果：536,529,538股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  2、发行规模

  表决结果：536,529,538股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  3、债券期限

  表决结果：536,529,538股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  4、债券形式

  表决结果：536,529,538股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  5、债券利率

  表决结果：536,529,538股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  6、募集资金用途

  表决结果：536,529,538股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  7、承销方式

  表决结果：536,529,538股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  8、担保方式

  表决结果：536,529,538股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  9、还本付息方式

  表决结果：536,529,538股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  10、配售安排

  表决结果：536,529,538股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  11、上市安排

  表决结果：536,529,538股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  12、决议的有效期

  表决结果：536,529,538股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  13、风险防范措施

  表决结果：536,529,538股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》：

  表决结果：536,529,538股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  （四）审议通过了《关于改选公司董事的议案》：

  表决结果：536,529,538股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  四、律师见证情况如下：

  本次股东大会经北京市君泽君律师事务所车千里律师、张弘律师见证并出具了法律意见书，认为公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、鲁信创业投资集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  2012年1月10日

  证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2012-03

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  七届二十三次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2012年1月10日在鲁信大厦1304会议室召开，本次会议通知于2011年1月6日以书面形式发出。会议应到董事9人，实到董事8人，公司独立董事林书香因出差未能亲自出席本次董事会，特委托独立董事张体勤出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由李世杰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并全票通过了《关于公司债券分期发行的议案》：

  根据公司2012年第一次临时股东大会的授权，董事会决定本次公司债券采用分期发行的方式，其中第一期发行的债券本金总额不超过4亿元且不少于总发行规模的50%，剩余部分择机一次发行。第一期发行的债券本金中，0.5亿元将用于偿还银行贷款。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2012年1月10日