第六届董事会第二十四次会议决议暨关于
召开公司2012年第一次临时股东大会的
通知的公告
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2012—001
新疆友好（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议暨关于
召开公司2012年第一次临时股东大会的
通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、新疆友好（集团）股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2012年1月11日在公司六楼会议室召开，公司于2011年12月31日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事及相关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下决议：
1、关于公司租赁位于乌鲁木齐市天山区大湾北路465号“中环购物中心”项目的议案。
上述议案内容详见公司临2012-002号“关于公司租赁位于乌鲁木齐市天山区大湾北路465号“中环购物中心”项目的公告”。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于公司召开2012年第一次临时股东大会的通知的议案。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知
1、召开会议基本情况：
①会议召集人：公司第六届董事会
②会议时间：2012年2月1日（星期三）上午11:00时整（会议签到时间为上午10:30-11:00时）（北京时间）
③会议地点：乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室
④会议方式：现场投票方式
⑤会议内容：
◆审议关于公司租赁位于乌鲁木齐市天山区大湾北路465号“中环购物中心”项目的议案。
2、出席会议人员
①公司董事、监事及高级管理人员。
②2012年1月16日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
3、参加会议办法：
①凡符合参加会议条件的股东请于2012年1月31日持股东帐户卡、个人身份证或单位授权委托书到乌鲁木齐市友好南路668号6楼公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
②登记时间：2012年1月31日上午10：00---14：00时，下午15：30---19：30时。（北京时间）
③其他事项：会议预期半天，食宿、交通费用自理。
4、联系办法：
①电话：0991-4553700、0991-4552701
②传真：0991-4815090
③邮编：830000
④地址：乌鲁木齐市友好南路668号友好百盛购物中心6楼
⑤联系人：吕亮、雷猛
特此公告
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2012年1月11日
附件
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席新疆友好（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会下列议案进行审议：
◆关于公司租赁位于乌鲁木齐市天山区大湾北路465号“中环购物中心”项目的议案。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
股 东 登 记 表
截止2012年1月16日，本人（本单位）持有新疆友好（集团）股份有限公司股份，兹登记参加公司2012年第一次临时股东大会。
姓名或名称： 证券帐户号码：
持股股数： 出席会议人员姓名：
股东签名（或盖章）： 出席人身份证号码：
年 月 日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2012—002
新疆友好（集团）股份有限公司
关于租赁位于乌鲁木齐市天山区大湾北路465号“中环购物中心”项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司拟租赁属于乌鲁木齐元广市场开发有限公司的位于乌鲁木齐市天山区大湾北路465号“中环购物中心”项目地下负一层及地上一层至六层的营业场所（以下简称为“该项目”或“本项目”）开设大型综合购物中心（百货及超市大卖场）。该项目总面积为20,353.71平方米。租赁期限为15年零6个月，租赁期间租金总额为245,160,436.98元。
●公司与该商业地产的出租方不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。
●本次租赁资产不构成重大资产重组。
●本次交易尚需通过公司股东大会审议通过后实施。
一、交易概述
公司拟租赁属于乌鲁木齐元广市场开发有限公司的位于乌鲁木齐市天山区大湾北路465号“中环购物中心”项目地下负一层及地上一层至六层的营业场所（以下简称为“该项目”或“本项目”）开设大型综合购物中心（百货及超市大卖场）。该项目总面积为20,353.71平方米。租赁期限为15年零6个月，租赁期间租金总额为245,160,436.98元。
上述租赁事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议，以9票同意、0 票反对、0票弃权通过。
二、项目基本情况
1、交易对方基本情况：
名称：乌鲁木齐元广市场开发有限公司（以下简称为“元广公司”或“该公司”）
注册号：650100030009765
注册地址：乌鲁木齐市天山区二道湾村
法定代表人: 胡玉冰
注册资本：人民币264.10万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营范围：无。一般经营项目：市场开发管理服务，摊位租赁；销售；日用品、五金交电、家用电器、钟表眼镜、珠宝首饰、通讯器材及产品、服装鞋帽、孕婴用品、鲜花、玩具、针纺织品、家具、箱包、农畜产品、土产品、建材、橡胶及塑料制品、化工产品、石油制品、机电设备、汽车配件、办公自动化设备、国内广告的设计、制作、发布、代理。
2、租赁场所及面积包括：该项目共七层，负一层至地上六层，面积分别为：
地下一层(商业)：4,694.84平方米；
地上一层(商业)：2,474.58平方米；
地上二层(商业)：2,297.21平方米；
地上三层(商业)：3,237.21平方米；
地上四层(商业)：3,237.21平方米；
地上五层(商业)：3,153.83平方米；
地上六层(办公)：1,258.83平方米；
以上总建筑面积约为20,353.71平方米。最终面积以房产证登记的面积并结合测绘部门出具的测绘报告的面积进行计算。
3、租赁场所的交付和期限
租赁期限为15年零6个月，自2012年3月1日至2027 年8月31日。元广公司应在2012 年3月1日按照公司要求将租赁场所交付公司，自交付之日起至2012年 8月 31日止为免租期（免租期为六个月）。租金从2012年9月1日开始计算。
三、房产租金标准及缴纳期限
1、租金标准：该商业场所首期租赁单价为每平方米每天1.8元。首期租金为13,372,387.47元，自第四年起每三年租金递增10%。具体金额及期限如下：
自2012年9月1日至2015年8月31日为三期，每期租金为人民币13,372,387.47元；
自2015年9月1日至2018年8月31日为三期，每期租金为人民币14,709,626.22元；
自2018年9月1日至2021年8月31日为三期，每期租金为人民币16,195,447.05元；
自2021年9月1日至2024年8月31日为三期，每期租金为人民币17,829,849.96元；
自2024年9月1日至2027年8月31日为三期，每期租金为人民币19,612,834.96元；
租金总额为245,160,436.98元。
2、租金的起算日：以2012年9月1日起计算。
3、缴纳方式：租赁场所房产租金按期进行缴纳，《租赁合同》生效后，公司应在接收租赁场所后十日内一次性向元广公司支付首期租金13,372,387.47元。下一期租金的支付，公司应在下一期租金起算前三十日内向元广公司缴纳。元广公司在收取租金时应向公司提供合法有效的房产租赁发票。
4、除租金及《租赁合同》约定的费用，公司不再向元广公司另行支付其他任何费用。
四、预计该项目开业前尚需投入：①装修改造费用：3,750.00万元，②设备购置费用：172.93万元，③满足商品经营需营运资金：2,000.00万元，合计5,922.93万元。
五、该租赁行为系公司围绕商业主营业务发展所进行的日常经营活动，公司与项目产权方之间不存在任何关联关系。该议案须提交公司股东大会审议。
六、本次租赁对公司的影响
本次租赁有利于公司商业连锁业态在乌鲁木齐市的发展，本次租赁业务的开展不会对公司的经营产生重大影响。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。
2、《租赁合同》草案。
3、项目可研报告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2012年1月11日