2012年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2012-01
长春一东离合器股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
长春一东离合器股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月11日上午9：00时在公司本部二楼会议室召开，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，出席会议的股东及授权代表3人，代表股份85,659,941股，占公司总股本的60.53%。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长李长江主持。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式通过以下议案：
1、审议通过了长春一东离合器股份有限公司董事会换届选举的议案（对每一候选人选举逐一分项表决），同意票85,659,941股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。
根据公司股东吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团有限公司推荐及公司第四届董事会提名，股东大会选举尚兴中、于中赤、詹钢生、王维廷、王立君、张国军为公司第五届董事会董事，选举管欣、迟日大、孙立荣为公司第五届董事会独立董事（董事、独立董事简历详见2011年12月27日中国证券报、上海证券报）。
2、审议通过了长春一东离合器股份有限公司监事会换届选举的议案（对每一候选人选举逐一分项表决），同意票85,659,941股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。
根据公司股东吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团公司的推荐及第四届监事会提名，股东大会选举张文涛、宋贵峰为第五届监事会股东监事。公司职工代表监事田向立由职工代表会议选举产生。（监事简历详见2011年12月27日中国证券报、上海证券报）
三、律师见证情况
吉林吉人卓识律师事务所于淑贤律师、万娟律师作为公司本次股东大会的见证律师，为本次会议出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
长春一东离合器股份有限公司
2012年1月11日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2012-02
长春一东离合器股份有限公司
五届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司五届一次董事会议于2012年1月11日在公司本部三楼会议室召开，本次会议的通知于2011年 12月31日以专人送达及邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经表决，本次会议形成如下决议：
1、选举尚兴中为公司第五届董事会董事长，选举于中赤为公司第五届董事会副董事长。同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
2、经选举确定第五届董事会专门委员会成员：
（1）董事会提名委员会：管 欣 迟日大 尚兴中 主任委员管欣
（2）董事会审计委员会：孙立荣 管 欣 张国军 主任委员孙立荣
（3）董事会薪酬与考核委员会：迟日大 孙立荣 于中赤 主任委员迟日大
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
2、聘任公司第五届高级管理人员，经董事长提名，董事会聘任王维廷为公司总经理，经总经理提名，董事会聘任王立君为公司常务副总经理，聘任杨金生为公司副总经理（总会计师）、聘任唐春学为公司副总经理。（高级管理人员简历附后）
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
2012年1月11日
附：高级管理人员简历
总经理：王维廷，男，汉族，1962年出生，中共党员，研究员级高级工程师，河北工学院铸造专业毕业，本科学历，美国伊利诺大学工商管理专业毕业，硕士研究生学历，管理学硕士学位。历任吉林大华机械厂副总工程师、副厂长、厂长，吉林省吉华机械制造有限公司董事长兼总经理、董事长兼党委书记，吉林省机械国有控股有限责任公司副总经理兼吉林大华机械制造有限公司董事长，吉林东光集团有限公司副总经理；现任东北工业集团公司董事，吉林东光集团有限公司董事，长春一东离合器股份有限公司董事、总经理。
常务副总经理：王立君，男，汉族，1968年出生，中共党员，高级工程师职称，长春光学精密机械学院（现长春理工大学）机械制造专业毕业，本科学历，吉林大学MBA工商管理硕士。历任一汽底盘厂工艺员、团委书记、检验科副科长兼党支部书记、车间主任兼党支部书记、值班厂长、厂长助理，一汽大宇（烟台）汽车发动机有限公司传动器部部长，一汽丰田项目大总成组组长，长春一东离合器股份有限公司副总经理，现任长春一东离合器股份有限公司公司董事、常务副总经理。
副总经理（总会计师）：杨金生，男，1953年出生，中共党员，高级会计师，注册会计师，中国人民大学工商管理研修班毕业。历任中国第一汽车集团公司计财处成本科副科长、审计处综合科科长，一汽大宇（烟台）发动机有限公司副总会计师兼财务副部长，一汽集团监事会办公室子公司特派监事，成都一汽有限公司副总经理、党委副书记（主持工作）、纪委书记，一汽集团不良资产清理整顿办公室副主任等职。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理（总会计师）兼党委副书记。
副总经理：唐春学，男，汉族，1962年出生，中共党员，研究员级高级工程师、副译审职称，长春光学精密机械学院（现长春理工大学）光学仪器专业毕业，本科学历。历任国营第228厂技术科冲模设计员、一汽东光离合器厂翻译、技术科副科长，长春一东离合器股份有限公司副总工程师兼总师办主任。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理。
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2012-03
长春一东离合器股份有限公司
五届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司五届一次监事会议于2012年1月11日在公司本部三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经表决，本次会议形成如下决议：
选举张文涛为公司第五届监事会主席。同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
长春一东离合器股份有限公司
监 事 会
2012年1月11日