证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2012-004

  四川东材科技集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席的情况

（一）本次股东大会的召开时间和地点

1、现场会议召开时间为：2012年1月11日（星期三）下午14：00

2、网络投票时间：2012年1月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

3、现场会议召开地点：绵阳市东兴路6号公司东方宾馆二楼会议室

（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在该网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（三）会议召集人：四川东材科技集团股份有限公司董事会。

（四）现场会议主持人：董事长于少波先生。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《四川东材科技集团股份有限公司章程》的规定。

（六）会议出席情况

参加本次股东大会的股东（股东代理人）人数以及所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	28
其中出席现场会议的股东和代理人人数	12
其中参加网络投票的股东和代理人人数	16
所持有表决权的股份总数（股）	223,113,020
其中出席现场会议的股东持有股份总数	221,116,621
其中参加网络投票的股东持有股份总数	1,996,399
占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.47
其中出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	71.82
其中参加网络投票的股东持股占股份总数的比例	0.65

公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书及其他高管人员全部出席了本次会议。公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

会议审议通过了下列议案：

议案序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	关于修订<四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案	223,099,520	99.99%	13,500	0.01%			通过
2	关于使用超募资金向子公司增资实施超募资金投资项目的议案	223,099,520	99.99%	13,500	0.01%			通过
3	关于拟使用承兑汇票支付募投项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款并以募集资金定期等额置换的议案	223,099,520	99.99%			13,500	0.01%	通过

以上议案具体内容详见公司于2012年1月05日刊登在上海证券交易所网站的公司2012年第一次临时股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经泰和泰（北京）律师事务所张云、许志远律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2012 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

2、泰和泰（北京）律师事务所为本次股东大会出具的法律意见

书。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2012年1月11日