股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2012-001

重庆百货大楼股份有限公司

第五届三十二次董事会会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届三十二次董事会会议于2012年1月11日上午9：00在商社大厦16楼会议室召开，会议通知提前发出。公司9名董事会成员中9名董事出席了会议，公司监事会和高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长刘伟力先生提议召开，会议审议通过决议情况如下：

一、审议通过《2011年度董事会工作报告》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《2012年度财务预算报告》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于决定会计师事务所报酬的议案》

根据2010年度股东大会的授权，董事会决定将天健正信会计师事务所2011年度审计报酬定为152万元。

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保的议案》

为支持重庆商社电器有限公司的发展，公司同意2012年新世纪百货向商社电器提供银行授信担保48361.50万元，担保金额以银行最后审批为准。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2012年1月11日

股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2012-002

重庆百货大楼股份有限公司

2011年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公告所载2011年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、主要财务数据（单位：万元）

主要会计数据	2011年	2010年	本期比上期增减（%）
营业收入	2,501,290.05	2,121,274.49	17.91
营业利润	69,874.74	57,844.40	20.80
利润总额	71,969.14	62,149.93	15.80
归属上市公司股东净利润	59,934.66	52,724.79	13.67
项目	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	1,022,879.45	860,690.06	18.84
归属上市公司股东净资产	272,097.37	219,607.75	23.90

公司负责人：刘伟力 主管会计工作负责人：周永才 会计机构负责人：周永才

二、主要财务指标

主要财务指标	2011年	2010年	本期比上期增减（%）
每股收益（元/股）	1.61	1.41	14.18
全面摊薄净资产收益率（%）	24.50	26.91	减少2.41个百分点
项目	2011年12月31日	2010年12月31日
每股净资产（元/股）	7.29	5.89	23.77

公司负责人：刘伟力 主管会计工作负责人：周永才 会计机构负责人：周永才

（注：以上数据以合并报表数据填列）

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。

重庆百货大楼股份有限公司

2012年1月11日