证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2012－001

  深圳市洪涛装饰股份有限公司

  第二届董事会第十三次

  会议决议公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2012年1月5日以电子邮件及专人送达方式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议于2012年1月10日在广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事颜琼女士出差在外未能亲自出席会议，委托独立董事吴镝先生代为出席并行使表决权，公司部分监事、高级管理人员、常年法律顾问及保荐人代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

  1．审议通过《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《深圳市洪涛装饰股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文详见巨潮资讯网。

  2．审议通过《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司内部审计制度>的议案》，表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  《深圳市洪涛装饰股份有限公司内部审计制》全文详见巨潮资讯网。

  3．审议通过《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司总经理工作细则>的议案》，表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  《深圳市洪涛装饰股份有限公司总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网。

  4．审议通过《关于制定<深圳市洪涛装饰股份有限公司突发事件管理制度>的议案》，表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  《深圳市洪涛装饰股份有限公司突发事件管理制度》全文详见巨潮资讯网。

  5．审议通过《关于制定<深圳市洪涛装饰股份有限公司敏感信息排查管理制度>的议案》，表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  《深圳市洪涛装饰股份有限公司敏感信息排查管理制度》全文详见巨潮资讯网。

  6．审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  经公司总经理刘年新先生提名，董事会提名委员会审核及董事会审议，公司聘任李少军先生为公司副总经理兼总工程师。

  公司财务总监卢国林先生于2012年1月9日向董事会递交了书面辞职报告。卢国林先生因身体原因，申请辞去财务总监职务，该辞职报告自董事会通过之日起生效。卢国林先生辞去公司财务总监职务后，继续担任公司董事、董事会战略委员会委员。公司对卢国林先生在担任财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

  经公司总经理刘年新先生提名，董事会提名委员会审核及董事会审议，公司聘任宋华先生担任公司财务总监。

  李少军先生及宋华先生简历详见附件。

  公司独立董事对公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员出具了独立意见，全文见巨潮资讯网。

  特此公告！

  深圳市洪涛装饰股份有限公司

  董事会

  二○一二年一月十日

  附件：

  李少军先生简历：

  李少军，男，1963年12月生，高级工程师、一级注册建筑师，任国家、广东省、深圳市建筑装饰行业专家库专家，被聘任为中国建筑装饰协会施工委员会副主任委员、设计委员会委员，兼任广东省环境艺术行业协会副会长。1984年7月～1990年任内蒙古自治区建筑设计院设计师，1990年～2005年任内蒙古自治区建筑设计院专业组长、副所长、所长、总工程师，2005年至今任本公司总工程师。

  李少军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；持有上市公司股权激励限制性股票22.5万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  宋华先生简历：

  宋华，男，1978年12月生，会计师、中国注册会计师。2004年至2005年1月，任黑龙省七台河市第二建筑公司财务部会计；2005年1月至2007年6月，任深圳中项会计师事务所注册会计师；2007年6月至今，任深圳市洪涛装饰股份有限公司财务中心财务主管。

  宋华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；持有上市公司股权激励限制性股票4.5万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2012－002

  深圳市洪涛装饰股份有限公司

  关于高管辞职及新聘高管的公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于2012年1月9日收到卢国林先生书面辞职报告，卢国林先生因身体原因辞去公司财务总监职务。根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司财务负责人管理制度》及《公司章程》的有关规定，卢国林先生辞去财务总监职务的书面报告自董事会批准之日生效。

  卢国林先生辞去财务总监职务后仍继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。公司对卢国林先生在担任财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，由总经理刘年新先生提名、董事会提名委员会审核及第二届董事会第十三次会议审议通过，聘任宋华先生为公司财务总监。

  特此公告！

  深圳市洪涛装饰股份有限公司

  董事会

  二○一二年一月十日