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  • 万家和谐增长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
  • 江苏长青农化股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
  • 浙江天马轴承股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
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       | B14版:信息披露
    万家和谐增长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
    江苏长青农化股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
    浙江天马轴承股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
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    浙江天马轴承股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
    2012-01-12       来源:上海证券报      

      证券代码:002122 证券简称:天马股份 公告编号:2012-001

      浙江天马轴承股份有限公司

      2012年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      重要提示

      1、本次股东大会以现场投票方式召开;

      2、本次股东大会期间无增加、变更、否决提案的情况。

      一、会议召开情况

      1、召开时间:2012年1月11日(星期三)上午10:00

      2、召开地点:杭州市石祥路208号公司会议室

      3、召开方式:现场投票

      4、召集人:浙江天马轴承股份有限公司董事会

      5、主持人:董事长马兴法先生

      6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

      二、会议的出席情况

      参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共10人,代表有表决权的股份总数为700,673,816股,占公司股份总数的58.98%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

      三、提案审议和表决情况

      1、关于发行短期融资券的议案

      表决结果:同意700,673,816股,占参与投票的股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

      四、律师出具的法律意见

      浙江六和律师事务所律师蒋政村、张琦到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

      五、备查文件

      1、经公司与会董事签字的《公司2012年第一次临时股东大会决议》;

      2、浙江六和律师事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

      特此公告。

      浙江天马轴承股份有限公司

      董事会

      二〇一二年一月十一日